新国最大洗黑钱案 至今5人被治罪 张瑞金刑期最长

2024年05月01日   •   3861次阅读

(新加坡讯)涉及30亿新元洗钱案被告张瑞金认罪后被判15个月,本案至今已有5人被治罪,张瑞金也是目前刑期最长的被告。

中国籍的张瑞金(45岁)共面对4项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令和4项使用伪造文件的罪名,他昨日承认其中3项,余项交由法官下判时一并考量。

张瑞金刑期最长。

《联合早报》报导,张瑞金被起获的资产总值约1亿3100万新元,包括现金、房产、车辆和加密货币等,其中约九成的资产在案件下判后全被充公。

根据案情,张瑞金的联昌国际银行户头在2020年7月至10月期间,接收共1亿3817万9100港元的款项。

当银行要求他证明资金来源时,他提交一份关于澳门房地产买卖的伪造文件。

另外,其银行户头也在同年7月21日收到一家香港公司转账的750万港元,在被要求证明资金来源时,他向银行提交一份伪造贷款协议,指一人同意借款750万港元给他。

上述两份文件皆属伪造,张瑞金也不认识卖家和借款人。

调查揭露,这笔钱是从中国转账到香港,再从香港汇款到新加坡,相信至少部分是间接非法所得。

控方指出,张瑞金的罪行涉及跨国因素,且有一定的复杂,为维护新加坡的名誉,刑罚必须起阻吓作用,因此建议法官判他坐牢14至16个月。

被告律师求情时说,张瑞金选择认罪,并自愿上交约九成的资产,这些资产价值近1亿1800万新元,调查期间也配合警方调查,恳请法官判他不超过14个月的监禁。

10人被控后不获保释

张瑞金和涉案的其他九人于2023年8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网,隔天(16日)被控上法庭,10人在被控后都不得保释,被还押至今已有约八个月半。

苏宝林(42岁)前日认罪后被判监14个月,其约6500万新元被起获资产被充公。

首个认罪的苏文强(32岁)被判坐牢13个月,苏海金(41岁)和王宝森(32岁)则分别被判坐牢14个月和13个月。

另一名被告王水明(43岁)的案件展期至5月14日让他认罪,其余四人的案件仍处在审前会议阶段。

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