（新加坡讯）一马发展公司与其子公司宣布，对Amicorp Group与其总执行长科尼宾涉嫌协助超过70亿美元的欺诈交易提出起诉，并索赔超过10亿美元。
这索赔诉讼是于本月20日在英属维尔京群岛 ，向8个Amicorp实体提出，指控其存在欺诈交易、违反信托行为的不诚实协助及串谋实施非法行为，并要求赔偿超过10亿美元。
一马发展公司发言人发文告说：“我们采取这一行动，是为了我们所指控的Amicorp ，在协助洗钱和挥霍数十亿美元被盗资金方面扮演的角色中寻求正义。”
该公司说：“这是通过创建旨在故意掩盖盗窃行为的结构来实现的，并以创建复杂的结构，将被盗资金伪装成资产，并使它们难以追查。
“我们认为，有强而有力证据表明，Amicorp高层知道他们参与了一项不诚实和非法的洗钱计划，旨在从其预定受益人——马来西亚人民手中转移大量现金。 ”
该公司指控Amicorp，在2009年至2014年间创建了一个由空壳公司、虚假交易和欺诈结构组成的全球网络，以隐藏挪用资金的来源和目的地。
Amicorp还被指控利用其位于巴巴多斯的银行，进行看似合法投资的重复资产转移工作。
“我们致力于追究那些挪用马来西亚主权财富基金资金人士的责任，确保其归还给马来西亚人民。”
该公司也说，Amicorp最近在荷兰、阿布扎比、马耳他和英属维尔京群岛，因违反合规和反洗钱规定，而遭到对付。
