（新加坡訊）一馬發展公司與其子公司宣布，對Amicorp Group與其總執行長科尼賓涉嫌協助超過70億美元的欺詐交易提出起訴，並索賠超過10億美元。
這索賠訴訟是於本月20日在英屬維京群島 ，向8個Amicorp實體提出，指控其存在欺詐交易、違反信託行為的不誠實協助及串謀實施非法行為，並要求賠償超過10億美元。
一馬發展公司發言人發文告說：「我們採取這一行動，是為了我們所指控的Amicorp ，在協助洗錢和揮霍數十億美元被盜資金方面扮演的角色中尋求正義。」
該公司說：「這是通過創建旨在故意掩蓋盜竊行為的結構來實現的，並以創建複雜的結構，將被盜資金偽裝成資產，並使它們難以追查。
「我們認為，有強而有力證據表明，Amicorp高層知道他們參與了一項不誠實和非法的洗錢計劃，旨在從其預定受益人——馬來西亞人民手中轉移大量現金。 」
該公司指控Amicorp，在2009年至2014年間創建了一個由空殼公司、虛假交易和欺詐結構組成的全球網絡，以隱藏挪用資金的來源和目的地。
Amicorp還被指控利用其位於巴貝多的銀行，進行看似合法投資的重複資產轉移工作。
「我們致力於追究那些挪用馬來西亞主權財富基金資金人士的責任，確保其歸還給馬來西亞人民。」
該公司也說，Amicorp最近在荷蘭、阿布達比、馬爾他和英屬維京群島，因違反合規和反洗錢規定，而遭到對付。
