新加坡反诈骗中心起获至今最大笔款项,为受害人挽回金额高达669万新元

2020-10-09     726
新加坡反诈骗中心起获至今最大笔款项,为受害人挽回金额高达669万新元

(中)大华银行高级副总裁兼欺诈综合管理调查部主任苏春福因协助警方起获款项而得表扬。(左)商业事务局局长周祥泰 (右)反诈骗中心副警监郑慧兰。 图:新加坡警察部队

新加坡警察部队反诈骗中心起获自成立以来的最大笔款项,为美国受害者保住490万美元(约669万新元)。

反诈骗中心10月8日上午召开记者会表示,在上个星期六(10月3日)接获大华银行以及美国联邦调查局的通报,指一家本地公司可能涉及洗黑钱。

大华银行高级副总裁兼欺诈综合管理调查部主任苏春福在记者会上说,银行当天早上7时许接获一家外国银行的通知,指美国一名受害人急需召回转到新加坡大华银行户头的一笔500万美元(约679万新元)的款项,而这个户头属于一家本地公司。

涉案公司正被调查

苏春福立即嘱咐外行报警,与此同时检查这个户头,发现这笔款项中的约98万7000美元已经从新加坡的大华银行户头,转到马来西亚的大华银行户头,其余约390万美元仍在新加坡的户头。

银行立即与反诈骗中心合作,在数分钟内冻结这两笔资金,成功召回约490万美元(约669万新元)。这是反诈骗中心自去年6月成立以来,起获的最大笔款项。当局还在调查剩余约10万美元(约13万6000新元)款项的行踪。

商业事务局也正在调查一家涉及洗黑钱和商务电邮诈骗案的本地公司。

商务电邮诈骗手法

苏春福透露,商务电邮诈骗的受害人一般会收到冒充伙伴公司,例如供应商等有生意往来的寄件人的电邮,让受害人把款项转到另一个户头。诈骗集团会在短时间内把钱转出户头,因此立即冻结款项至关重要。

商业事务局局长周祥泰说,一般上,如果被诈骗集团卷走的款项无法在48小时内追踪并冻结,被起获的可能性非常低。

反诈骗中心副警监郑慧兰说,商务电邮诈骗案件并不比一般的电子商务诈骗案和贷款诈骗常见,不过涉及的金额却高出许多。反诈骗中心今年首六个月就处理了209起商务电邮诈骗案,涉及总额约1590万元。

其中一起受高度关注的案件,就是今年3月涉及法国药剂公司的商务电邮诈骗案。当时,一家法国药剂公司被不法之徒蒙蔽,把1070万新元款项转入一个本地银行户头,以支付手术口罩和消毒搓手液的集运。反诈骗中心在那起案件中取获近640万元的款项。

警方提醒公司,应该对职员进行商务电邮诈骗的宣导,让职员对突变的付款信息以及银行户头保持警惕,并与寄件人核实信息。当局也提醒公司要经常替换公司电邮密码,以免骇客侵入,同时安装电子邮件验证工具等防火墙系统。

来源:8视界。

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