实在太离谱了！
新加坡查获一桩
涉案金额高达30亿新元的洗钱案！
从中共查获58块金条和466件奢侈品
目前已移交给一家专业服务公司
进行管理和清算
管理和清算资产
警方已委托德勤财务咨询服务公司负责管理和清算剩余的非现金资产，这些物品将分阶段移交。
关于案件
这些资产是在一次新加坡反洗钱行动中查获的。
2023年8月15日，警方在多次突袭行动中逮捕了10名外国人，另有17名嫌疑人在被抓获前逃离新加坡。
被捕的9名男子和1名女子于2024年被定罪。他们在服完13至17个月的刑期后被驱逐出境，被禁止进入新加坡。
他们的罪行包括洗钱、伪造证件和拒捕。超过400名警员以及特别行动司令部的防暴警察突击搜查了他们的住所。
查获物品
警方在调查中缴获了约12.5亿新元的非现金资产，包括房产、超级跑车、艺术品、手表、珠宝、金条、手袋和酒类。其中一些物品如54处房产，已于2024年初被清算。
一位警方发言人表示：“8月11日至12日期间，警方向德勤移交了466件奢侈品和58块金条。”这些金条每块重量在999克至1公斤之间。每块1公斤的金条纯度为99.99%。
被查获的物品还包括百达翡丽和理查德米勒手表，以及爱马仕和路易威登包包和钻石首饰。17名嫌疑人逃离新加坡，在得知逮捕消息后留下了资产。
被扣押的资产如何处理？
2025年2月26日，内政部长兼律政部长尚穆根在一份书面回复中向议会表示，截至2024年12月，与此案相关的30亿新元中，约有27.9亿新元已上缴国家。
其中包括15.4亿新元的现金和金融资产。截至2024年12月底，共有54处房产、33辆汽车和11个乡村俱乐部会员资格被清算。
截至2024年底，约180万新元已存入综合基金。另有3.9亿新元将在2024财年支付。
处罚及修订
受此案影响，9家金融机构于7月4日被处以总计2745万新元的罚款。律政部还对参与购买与此案相关房产的三家律师事务所进行了处罚，原因是它们违反了反洗钱规定。另有三家律师事务所受到谴责。
五名律师被移送至律师协会，可能面临纪律处分。其他11家律师事务所的行为仍在调查中。两名房地产经纪人因未能对与此案相关的客户进行尽职调查而被罚款。
新加坡已修订法律，以加强反洗钱法律的执行力度。
