實在太離譜了！
新加坡查獲一樁
涉案金額高達30億新元的洗錢案！
從中共查獲58塊金條和466件奢侈品
目前已移交給一家專業服務公司
進行管理和清算
管理和清算資產
警方已委託德勤財務諮詢服務公司負責管理和清算剩餘的非現金資產，這些物品將分階段移交。
關於案件
這些資產是在一次新加坡反洗錢行動中查獲的。
2023年8月15日，警方在多次突襲行動中逮捕了10名外國人，另有17名嫌疑人在被抓獲前逃離新加坡。
被捕的9名男子和1名女子於2024年被定罪。他們在服完13至17個月的刑期後被驅逐出境，被禁止進入新加坡。
他們的罪行包括洗錢、偽造證件和拒捕。超過400名警員以及特別行動司令部的防暴警察突擊搜查了他們的住所。
查獲物品
警方在調查中繳獲了約12.5億新元的非現金資產，包括房產、超級跑車、藝術品、手錶、珠寶、金條、手袋和酒類。其中一些物品如54處房產，已於2024年初被清算。
一位警方發言人表示：「8月11日至12日期間，警方向德勤移交了466件奢侈品和58塊金條。」這些金條每塊重量在999克至1公斤之間。每塊1公斤的金條純度為99.99%。
被查獲的物品還包括百達翡麗和理察米勒手錶，以及愛馬仕和路易威登包包和鑽石首飾。17名嫌疑人逃離新加坡，在得知逮捕消息後留下了資產。
被扣押的資產如何處理？
2025年2月26日，內政部長兼律政部長尚穆根在一份書面回覆中向議會表示，截至2024年12月，與此案相關的30億新元中，約有27.9億新元已上繳國家。
其中包括15.4億新元的現金和金融資產。截至2024年12月底，共有54處房產、33輛汽車和11個鄉村俱樂部會員資格被清算。
截至2024年底，約180萬新元已存入綜合基金。另有3.9億新元將在2024財年支付。
處罰及修訂
受此案影響，9家金融機構於7月4日被處以總計2745萬新元的罰款。律政部還對參與購買與此案相關房產的三家律師事務所進行了處罰，原因是它們違反了反洗錢規定。另有三家律師事務所受到譴責。
五名律師被移送至律師協會，可能面臨紀律處分。其他11家律師事務所的行為仍在調查中。兩名房地產經紀人因未能對與此案相關的客戶進行盡職調查而被罰款。
新加坡已修訂法律，以加強反洗錢法律的執行力度。
