打击洗黑钱:新加坡重点关注虚拟货币和可变资本公司领域

214天前     1,089

目前,有两个新的融资领域成为了新加坡金融管理局密切关注的对象:数码支付代币(digital payment token)和可变动资本公司(Variable Capital Companies)。

打击洗黑钱:新加坡重点关注虚拟货币和可变资本公司领域

图片来源:The Straits Times 新加坡金融管理局助理局长(政策、付款与金融犯罪防范)

吕秀仪表示,新加坡金管局正更密切留意新的反洗黑钱与打击恐怖主义融资领域。由于其速度、匿名和跨境性质,用虚拟资产或数码支付代币进行的交易带来更高的风险;可变动资本公司则因为有不同法人资格的基金公司,潜在被滥用来作为非法目的的渠道。

但是,吕秀仪也指出,新加坡金管局同时要确保银行系统保持包容性,不会不公平地将曾被定罪或涉嫌金融犯罪的新加坡人或其家人和亲密伙伴拒之门外。

打击洗黑钱:新加坡重点关注虚拟货币和可变资本公司领域

图片来源:新加坡金融管理局

新加坡作为全球金融枢纽之一,它以畅通的资金流通渠道和相对自由的进出境程序吸引了海外投资与贸易。与此同时,新加坡一直致力于打击洗黑钱和恐怖融资活动。

在2018年,新加坡政府出台了反洗黑钱和反恐融资合作计划(Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Industry Partnership,简称ACIP),协助金融机构防止出现利用贸易交易和空壳公司洗黑钱的活动,以及防止金融犯罪活动。

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