带32万现金入境新加坡 大马老板虚报 罚4000新元

2024年01月19日   •   2万次阅读

(新加坡讯)大马中医诊所老板称为了来赌博,虚报带入新加坡的近32万元现金,指这些钱是中医诊所过去4个月的收入,但却没能拿出证据证明,前日被判罚款4000元。

被告洪高勇(49岁,音译)是马来西亚塑料管生产公司Euratech Industries Sdn Bhd的董事,也是柔佛新山多家中医诊所的老板。

他前日承认一项抵触贪污、贩毒和严重罪案法令(没收利益)的罪名。

被告洪高勇称带着现金来新加坡,是想到圣淘沙名胜世界的赌场赌博。(图自《海峡时报》)

案情揭露,被告于去年7月6日下午12时30分开车到兀兰关卡,被执法人员拦下稽查。

当被问是否还有什么需要申报时,被告称带了30万元现金,并已填写所需的申报表。

即便被告知道自己所携带的现金数额超过30万元,但仍把表格和放在前座下的一袋现金交给执法人员。

执法人员请被告到兀兰关卡的办公室,当着他的面数钞票,发现实际数额为31万8197元,随之对他展开调查。

称常带现金来新赌博

被告称现金是他中医诊所过去4个月收到的钱,指有些顾客会给新币,他的中医诊所也接受新币,但他却拿不出任何的收据证明。

他称他带着现金来新加坡,是想到圣淘沙名胜世界的赌场赌博。

被告也承认,他常会带现金到新加坡赌博,去年上半年几乎每个月都会来约10次,每次带的现金介于5000元到40万元之间。

被告深知现金入境管制

被告曾于2016年因带超过30万元现金入境新加坡被调查。

调查也发现,被告曾在2016年,因没申报就带了约34万2838元来新加坡,遭当局人员拦下,所以他深知带现金入境新加坡的管制。

根据贪污、贩毒和严重罪案法令(没收利益),带入境的现金若超过2万元就得申报,并必须将准确的数额报上。

主控官说,为了避免可资助不法之徒的跨国现金流动,申报入境的现金是必要的。

她认为,被告对大部分的现金数额进行申报,罪责低,建议法官判他4000元到6000元的罚款。

至于是否充公被告所带的部分或所有现金(超出限定2万元的款项),主控官表示仍未决定。

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