新加坡，9月5日，六名外国人因涉嫌提供非法跨境汇款服务而在地区法院受审，涉案金额超过160万新元。被控者包括印度尼西亚、中国、缅甸、斯里兰卡、孟加拉国的公民，他们被指违反《支付服务法》。案件涉及金额最大者为125万新元。所有案件将在接下来几个月审理。
1. 外国人非法汇款案审理
新加坡地区法院于9月5日审理六名外国人，他们涉嫌提供非法跨境汇款服务，涉案金额总计超过160万新元。
这些被告包括来自印度尼西亚的贾江·毛拉纳·希达亚图洛（28岁）、中国的朱二玲（36岁）、缅甸的拉尔·雷姆·鲁阿蒂（40岁）、斯里兰卡的穆罕默德·米弗拉斯·扎希尔（47岁）、孟加拉国的哈桑·纳希德（34岁）和穆库尔（39岁）。
所有被告均被控违反新加坡《支付服务法》。
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2. 案件细节及金额
案件中，拉尔·雷姆·鲁阿蒂的指控涉及金额最大，约为125万新元，她被指控于2021年在北桥路的半岛广场购物中心进行非法汇款服务。
其他被告的案件涉及金额不同，Jajang的案件涉及约191,500新元，朱女士的案件涉及100,800新元，哈桑的案件约为66,000新元，米弗拉斯的案件超34,000新元，穆库尔的案件则未公开具体金额。
这些案件显示出他们在不同地点和时间提供非法汇款服务的广泛性和复杂性。
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3. 审理安排与法律后果
案件将继续审理，其中Jajang、Lal Rem Ruati和Hasan预计于9月19日认罪，Mifras的案件将于9月26日再次审理。
涉及朱女士和穆库尔的案件已延期至10月3日。
新加坡法律规定，首次因提供非法跨境汇款服务被定罪的犯罪者可被判处最高三年监禁和最高125,000新元罚款。
这些措施旨在遏制非法汇款活动，维护金融秩序。
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参考资料：
1.https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/5-foreigners-allegedly-provided-illegal-cross-border-money-transfer-services-involving-over-14m，海峡时报
