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男子疑女网友洗钱 仍帮收40万元赃款

2024/09/18
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被告郑明国为女网友洗钱,被判坐牢4个月又两周。(新明日报图)

(新加坡讯)新加坡一名男子为女网友接收40万8141元赃款,当中有32万3141元被转成加密货币,汇到女方指定的加密货币钱包,即使担心自己是在“洗钱”,仍在户口被限制后继续帮女方。

《新明日报》报道,被告郑明国(48岁)面对3项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令以及付款服务法令的控状,他前日承认其中一项,被判坐牢4个月又两周。

案情显示,被告去年1月通过交友网站,认识一名叫“利兹”的女子。

“利兹”称自己是一个岸外钻油台的化学工程师,需要被告帮忙,用银行户头接收供应商的汇款。

被告同意帮忙,于是从去年2月开始,利用名下两个银行户头接收款项。

去年3月,被告眼见接收款项的数额越来越大,担心自己可能在帮助“利兹”洗钱。

不过,被告无视眼前的疑点,继续为“利兹”提供帮助,去年4月3日开了一个新的户头,让“利兹”安排将款项汇进户头里。

被告将收到的款项换成加密货币,汇到女方指定的加密货币钱包。

去年4月17日,被告向“利兹”表明,担心银行问起资金的来历和去向。

他隔天还告诉“利兹”,说名下的两个银行户头被怀疑进行犯罪活动,已遭银行限制。

被告也转发一则有关钱骡的新闻给“利兹”。

根据控状,被告去年2月1日至5月5日间,一共接收了40万8141元款项。(人名译音)

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