【10亿新元洗钱案】福建帮6人续还押一周 警需追查资金来源下落

2023/08/24   •   5515阅
新加坡“福建帮”洗黑钱案:涉及10亿新元巨额犯罪,警方冻结大量资产,包括房产、汽车、银行账户和现金。案件涉及多名被告,其中6人已过堂。警方需进一步调查资金来源,要求继续还押一周。案件仍在调查中,预计至本月30日过堂。
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(新加坡讯)涉及10亿新元洗黑钱案的“福建帮”,其中6人的案件昨早过堂,控方指涉案金额庞大,警方需向银行等机构追查资金来源,要求继续还押一周。

10名原籍中国福建的9男一女涉伪造文件和洗黑钱等罪行被控,10人中3人是中国籍,其余分别是柬埔寨、塞浦路斯、瓦努瓦图和土耳其籍。

被告包括苏海金(40岁)、苏宝林(41岁)、苏剑锋(35岁)、张瑞金(44岁)、林宝英(43岁)、王水明(42岁)、陈清远(33岁)、苏文强(31岁)、王宝森(31岁)及王德海(34岁)。

新加坡警方冻结上述团伙在新加坡的资产,包括总额超过8亿新元的105个房地产、50辆豪华汽车、名牌包包、首饰和酒。警方也起获存有超过1亿1100万新元的35个相关银行账户、逾2300万新元的现金、250个名牌包和手表、270件首饰、两根金条等。

10名被告以伪造和抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令等罪名提控,其中6人的案件昨早过堂。

苏海金获准视讯家人后,叫他们不要担心,并表示在医院过得挺好。

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被告苏海金。

苏海金因手脚多处骨折,律师向法庭要求今午会面15分钟,商讨是否要动手术,以及手术对案件进度会有怎样的影响。

控方认为,如果只是行政上的讨论,不会拒绝他们见面,查案人员也会在场监督。

控方透露,苏海金手脚目前打上石膏,医院也寄医疗备忘录给其家人,让他们考虑是否要动手术。

法官也批准让苏海金通过律师的摄像机,与家人见一面。

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被告王德海。

王德海通过视讯表示,来新5年从没做过犯法的事,还指警方将他还押是非法拘留的行为。

控方庭上表示,案件还在初期调查阶段,由于涉及款项庞大,警方需要时间向银行等机构追查被告资金来源和下落,要求将这6人继续还押。

控方也在庭上披露,警方已起获苏文强与林宝英,或其伴侣名下的房产及车子等,因此需要多些时间追查资金来源。

法官批准申请,案展至本月30日过堂。

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