【10億新元洗錢案】福建幫6人續還押一周 警需追查資金來源下落

2023年08月24日   •   1萬次閱讀

(新加坡訊)涉及10億新元洗黑錢案的「福建幫」,其中6人的案件昨早過堂,控方指涉案金額龐大,警方需向銀行等機構追查資金來源,要求繼續還押一周。

10名原籍中國福建的9男一女涉偽造文件和洗黑錢等罪行被控,10人中3人是中國籍,其餘分別是柬埔寨、賽普勒斯、瓦努瓦圖和土耳其籍。

被告包括蘇海金(40歲)、蘇寶林(41歲)、蘇劍鋒(35歲)、張瑞金(44歲)、林寶英(43歲)、王水明(42歲)、陳清遠(33歲)、蘇文強(31歲)、王寶森(31歲)及王德海(34歲)。

新加坡警方凍結上述團伙在新加坡的資產,包括總額超過8億新元的105個房地產、50輛豪華汽車、名牌包包、首飾和酒。警方也起獲存有超過1億1100萬新元的35個相關銀行帳戶、逾2300萬新元的現金、250個名牌包和手錶、270件首飾、兩根金條等。

10名被告以偽造和牴觸貪污、販毒和嚴重罪案(沒收利益)法令等罪名提控,其中6人的案件昨早過堂。

蘇海金獲准視訊家人後,叫他們不要擔心,並表示在醫院過得挺好。

被告蘇海金。

蘇海金因手腳多處骨折,律師向法庭要求今午會面15分鐘,商討是否要動手術,以及手術對案件進度會有怎樣的影響。

控方認為,如果只是行政上的討論,不會拒絕他們見面,查案人員也會在場監督。

控方透露,蘇海金手腳目前打上石膏,醫院也寄醫療備忘錄給其家人,讓他們考慮是否要動手術。

法官也批准讓蘇海金通過律師的攝像機,與家人見一面。

被告王德海。

王德海通過視訊表示,來新5年從沒做過犯法的事,還指警方將他還押是非法拘留的行為。

控方庭上表示,案件還在初期調查階段,由於涉及款項龐大,警方需要時間向銀行等機構追查被告資金來源和下落,要求將這6人繼續還押。

控方也在庭上披露,警方已起獲蘇文強與林寶英,或其伴侶名下的房產及車子等,因此需要多些時間追查資金來源。

法官批准申請,案展至本月30日過堂。

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