一名61岁越南裔美国双重国籍男子因设立空壳公司为海外诈骗集团洗钱逾800万美元被判刑。新加坡法院裁定其三项洗钱罪名成立，判处19个月监禁并处23万9065新元罚金。
据法庭文件显示，被告阮某在2018年至2019年期间，与多个境外诈骗呼叫中心勾结，通过在新加坡注册的空壳公司账户接收并转移诈骗资金。这些呼叫中心专门以虚假投资计划诱骗海外投资者。
案情显示，2019年阮某指使两名越南籍女性协助注册两家新加坡公司，虽然这两名女性担任公司名义董事，但实际控制人均为阮某。调查证实，两家公司在2019年12月至2020年10月期间，共接收来自投资骗局的资金超过825万美元（约1000万新元）。
警方在调查中发现，涉案资金通过多层复杂交易进行洗白，并伪造商业发票规避金融机构审查。阮某从中非法获利超过100万美元（约128万新元）。
主审法官在宣判时指出，此类犯罪行为严重破坏新加坡金融体系的公信力。警方发言人强调，将对洗钱活动采取”零容忍”态度，持续加强打击力度，确保新加坡保持安全可靠的金融中心地位。
根据新加坡《贪污、贩毒及其他严重犯罪（没收利益）法》，洗钱罪最高可判处10年监禁并处50万新元罚款。本案被告两项罪名依据该法第47AA条，一项依据第47(3)条量刑。
据悉，本案是新加坡金融管理局与商业事务局联合调查的重大洗钱案件，凸显了新加坡对维护金融安全的坚定决心。
