新闻 · 约 2 分钟阅读

【洗钱案】多家公司与涉案者切割 移除董事或股东职位

2023/12/27
直接阅读正文 ↓
/www/orgs.pro/web/images/image/1735/17359693.avif

(新加坡讯)多家与28亿新元洗钱案被告有关连的公司,纷纷与涉案者切割,包括移除他们的董事或股东职位。

新加坡律政部先前也发出通告并列了一份34人名单,包括涉及洗钱案10名被告,以及与他们有关联的人士,提醒受监管的宝石和贵金属经销商注意可疑交易。

这些关联人士当中,包括部分被告的妻子等,被曝出在新加坡开公司,有些公司甚至被怀疑是空壳公司。

与被告有关的公司,也纷纷跟他们脱钩。被告之一的苏宝林,先前是一家经营冷气生意公司SG Gree的董事及股东,但根据《海峡时报》报道,他自今年9月26日起被除名。另一被告苏海金从9月28日起不再是该公司的股东。

/www/orgs.pro/web/images/image/1735/17359694.avif

被告苏宝林。(档案照)

这家公司位于淡滨尼92街,公司职员向媒体称,两人已经辞职了。

苏海金被揭晓是柬埔寨一家名为Su Zigen Chengmei公司的总裁,该公司一名叫苏子根(音译)的董事,从9月28日起,不再是SG Gree的股东。

苏海金的妻子伍琴,从10月21日起不再担任经营自动贩卖机生意的Hirohisa Vending公司的董事。但记录显示她仍是股东之一。

/www/orgs.pro/web/images/image/1735/17359695.avif

被告苏海金。 (档案照)

同案被告林宝英,曾是投资公司Golden WHH的董事兼股东,王水明也是股东之一。两人8月15日被捕,隔天就从公司除名。

另一名被告陈清远,10月12日起不再是网卖生意公司Pinkee的董事。该公司职员表示先前未在办公室见过他,他也不涉及公司的日常运作。

陈清远被捕隔天,也不再担任另一家网络服务公司HiCloud Technology的董事。

另一位关联人士王丽云,则已不再是婚礼摄影公司The Clover Bridal House及The Clover Photo的股东。

及时获取本站更新:

设为 Google 偏好来源

继续阅读

警讯

警方突袭16小时!跨国诈骗洗钱网被端,4名男子被捕,洗钱金额高达30万新币!

社会

胆子太大了!新加坡这家换钱店竟敢出借牌照且欺骗金管局,结果被直接吊销执照!

新闻

“政府给的钱没了” 七旬叔遇诈骗 痛失多年积蓄

生活

1年多出$7700现金流!新加坡不同身份阶段,怎么合理合规帮自己多“赚钱”?

新闻

无车却接19罚单追踪 当局已撤销罚单 妇盼揪出冒身份者

新闻

涉通过海路走私漏税烟 5男被捕

新闻

企图走私逾700条漏税烟 32岁大马男狮城关卡被捕

新闻

被指涉及印尼林火 两上市公司股价急跌

新闻

Sir Money Changer遭吊销执照 不得再提供跨境汇款和货币兑换服务

新闻

新加坡芽笼突击行动!21名女性涉嫌卖淫被逮捕,面临坐牢和罚款!

新闻

逾662万电子烟被扣 男子2度雇人图偷货 3人未得手先落网

新闻

新加坡芽笼商业场所遭突击搜查,22人涉非法色情与私彩被捕

新闻

新加坡樟宜机场售出的Ledger硬件钱包被恶意篡改,官方紧急叫停

新闻

新加坡滨海南码头走私漏税烟被抓现行,5人落网

新闻

从一张一元钞票,到一场烟霾:新加坡如何为未来做准备?

新闻

募款称买鸡蛋送老人院 妇挪用1万善款出国玩

社会

绝不姑息!黄循财总理表态:将彻查引发霾害的责任公司,必要时直接起诉!

新闻

新加坡武吉士潮玩店遭两少年顺手牵羊 家长登门认责后店家撤下监控

社会

新加坡出手相助却被冷处理?面对严重霾害,政府警告将起诉涉事公司!

新闻

数百万元电子烟被卫科局查扣 马国男子两度雇人企图偷回赃物

社会

被指引发严重霾害!新加坡两家上市棕榈油巨头紧急回应:火灾是由于厄尔尼诺且起火点在境外

新闻

新加坡私人银行客户资产五年增长约50% 全球财富管理中心地位持续巩固

新闻

为什么新加坡是外汇自由国家?深度解析新加坡外汇管理政策

社会

太胆大!两名中国男子在飞往新加坡航班上偷银行卡,结果刚落地就被抓!