【洗錢案】多家公司與涉案者切割 移除董事或股東職位

2023年12月27日   •   6327次閱讀

(新加坡訊)多家與28億新元洗錢案被告有關連的公司,紛紛與涉案者切割,包括移除他們的董事或股東職位。

新加坡律政部先前也發出通告並列了一份34人名單,包括涉及洗錢案10名被告,以及與他們有關聯的人士,提醒受監管的寶石和貴金屬經銷商注意可疑交易。

這些關聯人士當中,包括部分被告的妻子等,被曝出在新加坡開公司,有些公司甚至被懷疑是空殼公司。

與被告有關的公司,也紛紛跟他們脫鉤。被告之一的蘇寶林,先前是一家經營冷氣生意公司SG Gree的董事及股東,但根據《海峽時報》報道,他自今年9月26日起被除名。另一被告蘇海金從9月28日起不再是該公司的股東。

被告蘇寶林。(檔案照)

這家公司位於淡濱尼92街,公司職員向媒體稱,兩人已經辭職了。

蘇海金被揭曉是柬埔寨一家名為Su Zigen Chengmei公司的總裁,該公司一名叫蘇子根(音譯)的董事,從9月28日起,不再是SG Gree的股東。

蘇海金的妻子伍琴,從10月21日起不再擔任經營自動販賣機生意的Hirohisa Vending公司的董事。但記錄顯示她仍是股東之一。

被告蘇海金。 (檔案照)

同案被告林寶英,曾是投資公司Golden WHH的董事兼股東,王水明也是股東之一。兩人8月15日被捕,隔天就從公司除名。

另一名被告陳清遠,10月12日起不再是網賣生意公司Pinkee的董事。該公司職員表示先前未在辦公室見過他,他也不涉及公司的日常運作。

陳清遠被捕隔天,也不再擔任另一家網絡服務公司HiCloud Technology的董事。

另一位關聯人士王麗雲,則已不再是婚禮攝影公司The Clover Bridal House及The Clover Photo的股東。

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