借银行户头接收诈骗赃物 大马女子为爱犯罪判监6周

2024/09/21   •   730阅
马来西亚女子因在面子书认识网友后,将银行户头交给对方使用,结果被用于接收近4万新元诈骗赃物,被判处6周监禁。她被指控利用他人投资或爱情骗局所得,进行洗钱行为。案件涉及爱情诈骗、洗钱等严重罪行。
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(新加坡讯)45岁大马女子在面子书认识一名网友后“坠入爱河”,把银行户头交给对方使用,结果被用来接收近4万新元诈骗赃物,女子被判坐牢6周。

马来西亚籍被告李玉芬(45岁,翻译)面对一项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的控状,周四(9月19日)在新加坡国家法院认罪。

根据案情,被告在2022年1月透过面子书认识名为“洪海伦”(Helen Ang)的网友,对方自称是在德国生活的新加坡人。被告称,她与对方在1月29日开始网路交友。

同年2月,海伦向被告借用新加坡银行户头用来收款和汇款,声称这些款项来自投资生意。被告相信海伦之后会回来新加坡,便答应对方的要求,借出3个银行户头

022年3月18日至5月2日期间,被告的银行户头11次被用来接收共3万9400新元款项。被告收到款项后会在不同平台购买比特币,再转给海伦。

调查揭露,这些钱来自4名坠入投资或爱情骗局的受害者。

2022年3月30日,一名陷入爱情骗局的65岁男子向警方报案。男子称在网路上认识名为“温海伦”(Helen Hoon)的女子,声称有经济困难要求他转账8000新元。由于对方指定的银行户头已被封锁,才没有转账成功。

被告在接受调查时承认,她曾怀疑那些钱是赃物款,但她并没有进一步查证。当被告的其中一个银行户头被警方冻结时,她也通知海伦,并继续用其他银行户头替海伦收款。

控方指出,被告曾怀疑款项是非法的,却仍在其中一个银行户头被冻结后协助对方洗钱,因此建议法官判她坐牢6周至8周。

被告的律师代为求情说,被告是爱情诈欺受害者,对方也透过修图合成两人的照片,营造恋爱假象。被告被爱情蒙蔽双眼,并非为利益犯案,恳请法官轻判。

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