【狮城洗钱案】警方共扣押27人现金及资产 17人因涉案接受调查

2024/06/07   •   1702阅
新加坡30亿新元洗钱案:警方扣押27名男女的现金及资产,涉及超过30亿新元。案件涉及10名被捕被告及17名相关人员,已判刑并被驱出境。警方将持续扣押资产,直至法庭处理完毕。详情请参考相关新闻。
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(新加坡讯) 轰动新加坡的30亿新元洗钱案件中,当局扣押的现金和资产不只是来自被控上法庭的10名被告,还属于另外17名男女。

这起在2023年8月间侦破的洗钱案,涉及款项超过30亿新元,被捕的10名男女被控后都不得保释,还有另两人被通缉,新加坡警察部队已通过国际刑警组织对两人发出红色通缉令。

新加坡警察部队回复《联合早报》询问时透露,针对目前被扣押或发出禁止处置令的资产超过30亿新元,这些资产属于27名男女。这包括2023年8月15日被逮捕的10名外籍人士,以及目前因涉案正在接受调查的17人。

新加坡警方在洗钱案件中,扣押27名男女现金及资产。图为遭扣押的部分资产。 (新加坡警方提供)

针对警方可以扣押这些资产多久,警方指出,当局将继续扣押和对资产发出禁止处置令,直到法庭在结案时处理这些资产。

根据法庭文件和宣誓书,10名被告的总资产相信超过9亿新元,庭上之前揭露与其中一名被告王宝森有关的“Y”,警方已冻结他名下超过一亿新元的资产。

在10名被告中,苏文强(32岁)和王宝森(32岁)各被判坐牢一年一个月,服刑后在5月6日被驱出境到柬埔寨;苏宝林(42岁)和苏海金(41岁)各被判入狱一年两个月,服刑后分别在5月25日及28日被驱出境到柬埔寨;王水明(43岁)被判坐牢一年一个月6周,服刑后在6月1日被驱出境到日本。上述5人都被禁止再入境新加坡。

此案至今被判刑期最长的是张瑞金(45岁)、陈清远(34岁)和林宝英(44岁),皆判监一年3个月。最后两人苏剑锋(36岁)和王德海(35岁)的案件则展至周四(6日)和周五(7日)认罪。

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