新加坡——截至 2024 年，政府已清算了从这起价值 30 亿新元的洗钱案中查获的 54 处房产、33 辆汽车和 11 个乡村俱乐部会员资格。
1. 政府清算
内政部长兼律政部长 K. Shanmugam 在 2 月 26 日对议会质询的书面答复中表示，这些非现金资产清算所得将随后存入综合基金。
截至 2024 年 12 月，已向合并基金存入约 180 万新元，另有 3.9 亿新元（包括清算收益）等待在 2024 财年存入该基金。
尚穆根是在回答非选区议员梁文伟的议会质询时， 询问有关已处置并存入统一基金的非现金资产的比例。
政府清算， 来源：海峡时报
梁先生还询问了被扣押资产的总价值以及警方为保护这些物品而花费的总成本。
到目前为止， 与此案有关的资产约有 27.9 亿新元已上交政府。其中 15.4 亿新元为现金或金融资产，其余为非现金资产，如房产、车辆和奢侈品。
尚穆根表示，警方在 2023 财政年度花费了约 60 万美元来维护这些资产。
他补充道：“这是我们掌握的最新数据，因为警方每年都会跟踪这些开支。”
2. 政府没收财产
2024年1月，《海峡时报》报道，政府没收了207处房产、77辆汽车、超过14.5亿新元的银行账户以及超过7600万新元的各种货币现金。
除这些资产外，警方还查获了数千瓶烈酒和葡萄酒、价值超过 3800 万新元的加密货币、68 块金条、483 个奢侈品包、169 块品牌手表和 580 件珠宝。
2023 年 8 月 15 日，在一次突击行动中，九名男子和一名女子被捕，并于第二天被指控犯有 洗钱、伪造和拒捕等多项罪行。
政府清算， 来源：海峡时报
他们全部都是中国公民，并拥有 柬埔寨、多米尼加、瓦努阿图和土耳其等国家的国籍。
此次行动涉及警员超过 400 名，包括刑事调查局、商业事务局、特别行动司令部或防暴警察以及警察情报局的警员。
被告被判有罪，监禁13 至 17 个月。所有 10 人服刑期满后均被驱逐出境，并被禁止进入新加坡。 随后，另有 17 名被发现与此案有关的个人在警方调查期间逃离新加坡。
2024年11月，警方称已“处理”了17名在逃嫌疑人中的15人。他们同意交出价值约18.5亿新元的资产，并被禁止返回新加坡。
警方2024年11月表示，对另外两名嫌疑人的调查仍在进行中，他们价值约1.449亿向新元的资产仍然被扣押或处于禁止处置令的状态。
参考资料：
1. https://www.straitstimes.com/singapore/politics/properties-vehicles-from-3-billion-money-laundering-case-liquidated-shanmugam，海峡时报
