新加坡——截至 2024 年，政府已清算了從這起價值 30 億新元的洗錢案中查獲的 54 處房產、33 輛汽車和 11 個鄉村俱樂部會員資格。
1. 政府清算
內政部長兼律政部長 K. Shanmugam 在 2 月 26 日對議會質詢的書面答覆中表示，這些非現金資產清算所得將隨後存入綜合基金。
截至 2024 年 12 月，已向合併基金存入約 180 萬新元，另有 3.9 億新元（包括清算收益）等待在 2024 財年存入該基金。
尚穆根是在回答非選區議員梁文偉的議會質詢時， 詢問有關已處置並存入統一基金的非現金資產的比例。
政府清算， 來源：海峽時報
梁先生還詢問了被扣押資產的總價值以及警方為保護這些物品而花費的總成本。
到目前為止， 與此案有關的資產約有 27.9 億新元已上交政府。其中 15.4 億新元為現金或金融資產，其餘為非現金資產，如房產、車輛和奢侈品。
尚穆根表示，警方在 2023 財政年度花費了約 60 萬美元來維護這些資產。
他補充道：「這是我們掌握的最新數據，因為警方每年都會跟蹤這些開支。」
2. 政府沒收財產
2024年1月，《海峽時報》報道，政府沒收了207處房產、77輛汽車、超過14.5億新元的銀行帳戶以及超過7600萬新元的各種貨幣現金。
除這些資產外，警方還查獲了數千瓶烈酒和葡萄酒、價值超過 3800 萬新元的加密貨幣、68 塊金條、483 個奢侈品包、169 塊品牌手錶和 580 件珠寶。
2023 年 8 月 15 日，在一次突擊行動中，九名男子和一名女子被捕，並於第二天被指控犯有 洗錢、偽造和拒捕等多項罪行。
政府清算， 來源：海峽時報
他們全部都是中國公民，並擁有 柬埔寨、多米尼加、萬那杜和土耳其等國家的國籍。
此次行動涉及警員超過 400 名，包括刑事調查局、商業事務局、特別行動司令部或防暴警察以及警察情報局的警員。
被告被判有罪，監禁13 至 17 個月。所有 10 人服刑期滿後均被驅逐出境，並被禁止進入新加坡。 隨後，另有 17 名被發現與此案有關的個人在警方調查期間逃離新加坡。
2024年11月，警方稱已「處理」了17名在逃嫌疑人中的15人。他們同意交出價值約18.5億新元的資產，並被禁止返回新加坡。
警方2024年11月表示，對另外兩名嫌疑人的調查仍在進行中，他們價值約1.449億向新元的資產仍然被扣押或處于禁止處置令的狀態。
參考資料：
1. https://www.straitstimes.com/singapore/politics/properties-vehicles-from-3-billion-money-laundering-case-liquidated-shanmugam，海峽時報
