十名被告再過堂 九被告被加控新罪

2023/08/31   •   3248閱
多名涉及10億元洗錢案的被告在法庭再次亮相,其中多人被加控新罪,包括偽造文件、非法借貸和藏匿非法所得。案件涉及巨額資金,且無保釋 가능。詳情請參考。

十名被告再過堂 九被告被加控新罪

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繼陳清遠之後,其他涉及10億元洗錢案的被告也在昨天(30日)陸續過堂,他們當中除了除了蘇海金,其他人都被加控新的罪狀。

被加控的被告包括蘇文強、蘇寶林、林寶英、王寶森、王德海和陳清遠、王水明、蘇劍鋒和張瑞金。

蘇文強:處奔潰狀態請求保釋

另一名被告蘇文強則申訴自己從被捕後一直睡不好,精神壓力很大,已處於要崩潰的狀態。他說自己已如實交代所知道的事實經過,懇請法官允許讓他保釋外出。

他說如果能保釋外出讓他和家人團聚,他願意配合任何形式的追蹤。

「我沒有包庇,我所在的位子無法接觸到高機密的資料,能說的我都已交代了,請求法官讓我出去和家人一起。」

患有先天性心臟疾病的蘇寶林,其代表律師蘇呢爾再次強烈要求法官批准他的保釋申請;律師說,蘇寶林的最新醫藥報告顯示他的病情非常嚴重,他原本日服四種藥物,現在已增加到每天要服用十種不同類型的藥物。

此外,他原本每天都需要吸氧,但被關押期間無法這麼做,所以希望可以保釋外出,尋求更好的醫療服務和恢復吸氧。

王寶森被加控用非法財物購買汽車

王寶森被加控利用非法遠程賭博的錢,購買一輛豐田Alphard Hybrid Elegance轎車,但他反駁說這輛車是他向親戚借錢購買。

不過,控方在庭上揭露,王寶森的妻子名下也擁有約1400萬元的資產,一些新證據已浮現,調查工作仍在進行中。

林寶英和另一被告張瑞金是情侶關係。控方指她被凍結的資產龐大,還涉及偽造文件欺騙銀行,還向調查人員說謊企圖妨礙司法公正,涉及的罪狀是不可以被保釋的。

她的代表律師則說,林寶英持就業准證入境本地,女兒在這裡求學,兒子是外國一大學的學生,潛逃風險低。

控方也揭露,另一名被告王德海在本地的資產多達4300萬元,外國也有不少資產,有關他的調查和追蹤資產來源的工作仍在進行,其被起獲的11個電子器材也還在清查中。

33歲的陳清遠是今早首名過堂的被告,他原本被控一項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案(沒收利益)法令的罪狀,今天被加控另外三項牴觸相同法令的控狀。

王水明被加控最多控狀

另一人王水明今天被加控四項控狀,也是加控最多新罪的被告。

控狀顯示,他疑似在中國提供非法借貸服務,從中取得多筆龐大款項,並存在本地不同銀行的戶口裡。其中興業銀行(RHB)的戶頭就存有近900萬港幣(約155萬新元)、大華銀行一個戶口裡存有逾39萬新元,另一個戶口裡有118萬1000多新元,第三個戶口裡則存有6萬9000多元的港幣(約1萬1900新元)。

控狀顯示,這些存款都是他在中國提供非法借貸所得的贓款。

林寶英的男友張瑞金被加控的兩項控狀顯示,他偽造出售澳門一棟房產的文件,以及一份向香港一家公司借貸一筆款項的文件,以此試圖欺騙馬來西亞聯昌銀行(CIMB)。

蘇劍鋒1700萬現金藏保險箱

最後一名被告蘇劍鋒被加控三項控狀,都是指他在策安保安機構( Certis CISCO Security)的三個保險箱內藏了大筆現款;其中一個保險箱內發現700萬元,另外兩個分別藏有500萬元現款,這三個保險箱的現款總額高達1700萬元;他在首次被控時,就被指藏有逾55萬元的現款。

根據控狀,這些現款都是他從事非法遠程賭博所得的贓款。

法官最終將全部人的案件展期到9月6日再度過堂,無人可以保釋。

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