十名被告再过堂 九被告被加控新罪

2023/08/31   •   3248阅
多名涉及10亿元洗钱案的被告在法庭再次亮相,其中多人被加控新罪,包括伪造文件、非法借贷和藏匿非法所得。案件涉及巨额资金,且无保释 가능。详情请参考。

十名被告再过堂 九被告被加控新罪

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继陈清远之后,其他涉及10亿元洗钱案的被告也在昨天(30日)陆续过堂,他们当中除了除了苏海金,其他人都被加控新的罪状。

被加控的被告包括苏文强、苏宝林、林宝英、王宝森、王德海和陈清远、王水明、苏剑锋和张瑞金。

苏文强:处奔溃状态请求保释

另一名被告苏文强则申诉自己从被捕后一直睡不好,精神压力很大,已处于要崩溃的状态。他说自己已如实交代所知道的事实经过,恳请法官允许让他保释外出。

他说如果能保释外出让他和家人团聚,他愿意配合任何形式的追踪。

“我没有包庇,我所在的位子无法接触到高机密的资料,能说的我都已交代了,请求法官让我出去和家人一起。”

患有先天性心脏疾病的苏宝林,其代表律师苏呢尔再次强烈要求法官批准他的保释申请;律师说,苏宝林的最新医药报告显示他的病情非常严重,他原本日服四种药物,现在已增加到每天要服用十种不同类型的药物。

此外,他原本每天都需要吸氧,但被关押期间无法这么做,所以希望可以保释外出,寻求更好的医疗服务和恢复吸氧。

王宝森被加控用非法财物购买汽车

王宝森被加控利用非法远程赌博的钱,购买一辆丰田Alphard Hybrid Elegance轿车,但他反驳说这辆车是他向亲戚借钱购买。

不过,控方在庭上揭露,王宝森的妻子名下也拥有约1400万元的资产,一些新证据已浮现,调查工作仍在进行中。

林宝英和另一被告张瑞金是情侣关系。控方指她被冻结的资产庞大,还涉及伪造文件欺骗银行,还向调查人员说谎企图妨碍司法公正,涉及的罪状是不可以被保释的。

她的代表律师则说,林宝英持就业准证入境本地,女儿在这里求学,儿子是外国一大学的学生,潜逃风险低。

控方也揭露,另一名被告王德海在本地的资产多达4300万元,外国也有不少资产,有关他的调查和追踪资产来源的工作仍在进行,其被起获的11个电子器材也还在清查中。

33岁的陈清远是今早首名过堂的被告,他原本被控一项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的罪状,今天被加控另外三项抵触相同法令的控状。

王水明被加控最多控状

另一人王水明今天被加控四项控状,也是加控最多新罪的被告。

控状显示,他疑似在中国提供非法借贷服务,从中取得多笔庞大款项,并存在本地不同银行的户口里。其中兴业银行(RHB)的户头就存有近900万港币(约155万新元)、大华银行一个户口里存有逾39万新元,另一个户口里有118万1000多新元,第三个户口里则存有6万9000多元的港币(约1万1900新元)。

控状显示,这些存款都是他在中国提供非法借贷所得的赃款。

林宝英的男友张瑞金被加控的两项控状显示,他伪造出售澳门一栋房产的文件,以及一份向香港一家公司借贷一笔款项的文件,以此试图欺骗马来西亚联昌银行(CIMB)。

苏剑锋1700万现金藏保险箱

最后一名被告苏剑锋被加控三项控状,都是指他在策安保安机构( Certis CISCO Security)的三个保险箱内藏了大笔现款;其中一个保险箱内发现700万元,另外两个分别藏有500万元现款,这三个保险箱的现款总额高达1700万元;他在首次被控时,就被指藏有逾55万元的现款。

根据控状,这些现款都是他从事非法远程赌博所得的赃款。

法官最终将全部人的案件展期到9月6日再度过堂,无人可以保释。

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