新加坡30億新元洗錢案中，中國籍王寶森面臨六項新指控，共八項。已羈押八月，擬4月16日認罪。相關資產超1800萬新元被查封。
1. 32歲中國籍男子王寶森面臨新指控
王寶森，32歲，被控在調查期間對當局說謊，幫助使用偽造文件，另外還有兩項洗錢指控和兩項違反《外籍勞工僱傭法》的指控。
自去年8月15日被捕後，王寶森已被羈押八個月。他此前在新加坡因涉及非法遠程賭博所得資金而面臨兩項洗錢指控，現在總共面對八項指控。
王寶森在調查期間被控一項對當局說謊的指控， 來源：海峽時報
2. 檢方提出認罪建議
副檢察官Foo Shi Hao向法庭表示，檢方已向王寶森提出認罪建議，建議的刑期總計為13至15個月監禁。
王寶森的律師，Adelphi Law Chambers的Favian Kang向地方法官James Elisha Lee確認，其客戶仍打算在4月16日認罪。
王寶森星期四（4月11日）被加控六項包括牴觸貪污、販毒和嚴重罪案法案（沒收利益）法令、使用偽造文件、向公務員提供假資料，以及牴觸雇用外來人力法令的控狀， 來源：聯合早報
3. 王寶森的謊言及行為
據稱，王寶森在2023年8月16日至10月18日期間，向商業事務部（CAD）一名官員四次謊報其資產來源。
其中包括，提及位於湯林生路的公寓單位是由其妻子的前男友支付的。此外，他還告訴警方，幾個銀行帳戶中的錢是他和妻子的朋友的還款。
據悉，王寶森指使其妻子在2023年5月25日向滙豐銀行提交一份偽造的貸款協議，作為其在滙豐銀行帳戶收到599,965新元的支持文件。
這筆款項據稱是來自非法遠程賭博的收益。王寶森因持有這筆錢和使用另外140萬新元的犯罪所得支付Park Nova單位購買價格的10%而被起訴。
2019年，王寶森在申請工作準證時，謊稱他會被聘為Tonta私人有限公司的市場經理助理。
兩年後，在2021年他在菲律賓期間，指示一名在新加坡的人，法庭文件中稱為Tan Chee Wan或「Clarence」，聲稱他將繼續由Tonta雇用，並在同一職位上續簽他的S Pass。
來源：聯合早報
4. 被查封或禁止處置的資產
王寶森的案件相關資產超過1800萬新元已被查封或下達禁止處置令。這些資產包括一輛價值284,000新元的黑色豐田Alphard車，四個銀行帳戶中超過330萬新元和一處價值1476萬新元的房產。
在這起洗錢案中，迄今為止已查獲現金和資產超過30億新元。
蘇海進（左）被判處14個月監禁，蘇文強被判處13個月監禁， 來源：海峽時報
5. 其他涉案人員的判決
面臨指控
今年4月，兩名涉案男子已被判刑。
賽普勒斯國籍的Su Haijin，在警方突擊搜查一棟優質別墅時，從二樓陽台跳下，後被判處14個月監禁。他共面臨14項指控，承認了一項抗拒逮捕和兩項洗錢指控。另外11項指控被考慮在他的判刑中。
4月2日，柬埔寨國籍的Su Wenqiang因認罪兩項洗錢指控，被判處13個月監禁。他是該組織中首位被判刑的成員，共面對11項指控。
沒收資產
他向國家沒收的資產價值超過590萬新元，包括超過60萬新元的現金、一輛價值約50萬新元的奔馳車，以及珠寶和威士忌等奢侈品。
Su Haijin沒收的資產總價值超過1.65億新元，包括約價值9100萬新元的13處房產、多個奢侈手錶和包包，以及七輛車，其中包括兩輛勞斯萊斯。這些車輛已被當局賣出，總價超過330萬新元。
法律專家告訴《海峽時報》，預計將舉行一次處置詢問，以處理任何有爭議的資產索賠，並決定是否銷毀或拍賣這些物品。
參考資料：
1. $3b money laundering accused offered jail time of 13 to 15 months after hit with 6 new charges，海峽時報
