一名涉嫌參與洗錢團伙的28歲馬來西亞男子於周二（7月21日）被移交給新加坡警察部隊（SPF）。
該團伙在此前今年一項為期兩個月的國際反詐騙行動中已被摧毀。
洗錢嫌疑人在吉隆坡機場被截獲
據新加坡警察部隊透露，新加坡當局此前已對該嫌疑人發出逮捕令。
馬來西亞警方於7月20日在吉隆坡國際機場將其拘留，並於次日將其移交給新加坡警方。
該男子於周三（7月22日）被起訴，罪名是涉嫌共謀協助他人保留犯罪所得收益。
一旦罪名成立，他將面臨最高10年的監禁，以及最高50萬新元的罰款，或兩者兼施。
此外，詐騙團伙成員和招募者可能面臨6至24次強制性鞭刑；而協助洗錢的「錢騾」在某些特定罪行下，可能面臨最高12次的酌情鞭刑。
反詐行動中查封3490萬新元
該團伙在3月份的「前沿行動+ III」（Operation Frontier+ III）中被搗毀。這是一次由新加坡警察部隊與九個國家執法機構合作，針對跨國詐騙開展的為期兩個月的專項打擊行動。
得益於MariBank分享的信息，當局成功鎖定了一個總部位於馬來西亞的團伙，據信該團伙是系列詐騙相關銀行帳戶的幕後操縱者。
根據新加坡警方提供的情報，柔佛州商業罪案調查部門於3月17日突襲了該團伙的據點，逮捕了三名馬來西亞人，並沒收了83部手機、45個銀行令牌以及一台包含操作軟體的電腦。
在3月10日至5月7日期間，此次行動在參與的10個司法管轄區共逮捕了3,018人。
在新加坡，警方逮捕了130多人，調查了1,000多名與3,000多起詐騙案相關的人員，涉及損失超過6,930萬新元。
當局還凍結了2,315個銀行帳戶，沒收了3,490萬新元的非法資金。
新加坡警方感謝大馬警方協助
新加坡警察部隊對馬來西亞皇家警察在協助此次逮捕過程中所提供的合作與幫助表示感謝。
網絡司令部指揮官、高級助理警察局長Justin Wong還讚揚了MariBank的「積極合作」，稱其幫助了新馬兩國當局摧毀該團伙。
我們將繼續與私營部門及國際執法夥伴合作，精準打擊詐騙活動，嚴懲那些將新加坡作為目標的人。
