一名涉嫌参与洗钱团伙的28岁马来西亚男子于周二（7月21日）被移交给新加坡警察部队（SPF）。
该团伙在此前今年一项为期两个月的国际反诈骗行动中已被摧毁。
洗钱嫌疑人在吉隆坡机场被截获
据新加坡警察部队透露，新加坡当局此前已对该嫌疑人发出逮捕令。
马来西亚警方于7月20日在吉隆坡国际机场将其拘留，并于次日将其移交给新加坡警方。
该男子于周三（7月22日）被起诉，罪名是涉嫌共谋协助他人保留犯罪所得收益。
一旦罪名成立，他将面临最高10年的监禁，以及最高50万新元的罚款，或两者兼施。
此外，诈骗团伙成员和招募者可能面临6至24次强制性鞭刑；而协助洗钱的“钱骡”在某些特定罪行下，可能面临最高12次的酌情鞭刑。
反诈行动中查封3490万新元
该团伙在3月份的“前沿行动+ III”（Operation Frontier+ III）中被捣毁。这是一次由新加坡警察部队与九个国家执法机构合作，针对跨国诈骗开展的为期两个月的专项打击行动。
得益于MariBank分享的信息，当局成功锁定了一个总部位于马来西亚的团伙，据信该团伙是系列诈骗相关银行账户的幕后操纵者。
根据新加坡警方提供的情报，柔佛州商业罪案调查部门于3月17日突袭了该团伙的据点，逮捕了三名马来西亚人，并没收了83部手机、45个银行令牌以及一台包含操作软件的电脑。
在3月10日至5月7日期间，此次行动在参与的10个司法管辖区共逮捕了3,018人。
在新加坡，警方逮捕了130多人，调查了1,000多名与3,000多起诈骗案相关的人员，涉及损失超过6,930万新元。
当局还冻结了2,315个银行账户，没收了3,490万新元的非法资金。
新加坡警方感谢大马警方协助
新加坡警察部队对马来西亚皇家警察在协助此次逮捕过程中所提供的合作与帮助表示感谢。
网络司令部指挥官、高级助理警察局长Justin Wong还赞扬了MariBank的“积极合作”，称其帮助了新马两国当局摧毁该团伙。
我们将继续与私营部门及国际执法伙伴合作，精准打击诈骗活动，严惩那些将新加坡作为目标的人。
