被告之一蘇海金。
（新加坡訊）有意於本月4日認罪的30億新元洗黑錢案被告之一蘇海金，昨早被加控12項罪名。
《8視界新聞網》報道，賽普勒斯籍的41歲被告蘇海金原本面對兩項控狀，第一項指他逃避拘捕；第二項罪狀則指他通過遠程賭博，非法獲得逾405萬新元的贓款，牴觸貪污、販毒、嚴重罪案（沒收利益）法令。
他於上個月22日通過視訊方式進行了審前會議後，表示有意於本月4日認罪。
不過，本案昨早再度過堂時，控方加控蘇海金12項罪名，包括使用偽造文件，以及牴觸貪污、販毒、嚴重罪案（沒收利益）法令和雇用外來人力法令的控狀。
根據控狀，蘇海金被指在2020年12月至2022年間，與名為王俊傑（譯音，Wang Jun Jie）的一人串謀，向新加坡國內稅務局和人力部作出虛假陳述，謊報Yihao Cyber Technologies私人有限公司2019年至2021年的收入、總毛利和貿易應收帳款。
蘇海金也被指在去年8月，通過Yihao Cyber Technologies的兩個銀行戶頭，持有從非法遠程賭博活動共取得的143萬8867新元贓款。
控狀還顯示，蘇海金被指在2021年至2023年期間，在協助他的妻子伍琴和另一名女子陳燕燕（譯音，Chen Yanyan）申請工作證時，謊稱她們會在Culbert Management私人有限公司當主席和私人助理。
