
政府要求各界業者加入預防洗黑錢的行列,受訪車商和律師表示認同。有業者說,在30億元洗錢案之後,公司已要求員工得核實顧客的身份和資料。
受訪車行指出,職員一旦發現買家有可疑之處,比如要用現金購買豪華車,或不願意誠實回答問題,他們就得向主管通報。
大道集團總林亞保說:「銷售員會很客氣地問他,因為我們要進銀行,現金也是要詳細彙報,很客氣地問他這些錢為什麼要用現金,通常我們不會接受現金。」
受訪律師表示,律師公會會發布相關信息,提醒律師行遇到可疑客戶時要提高警惕,如果對方不願意坦誠提供個人資料,或是不要見面和要求快速完成手續等,律師就應懷疑客戶的正當性。
資深律師維賈延德蘭說:「你需要看到那位客戶,應該要求查看他的護照、身份證,或任何可以證明身份的文件,以及提出一些問題如他們是否有別名等。」
受訪律師也說,去年以來律師行業的反洗黑錢意識已明顯提高。