新加坡五家銀行聯手外加警方首次介入,共同打擊受騙案

2021年02月02日   •   8037次閱讀

警方反詐騙中心首次主動出擊,通過線索找到還被蒙在鼓裡的受害人,及時阻止他們繼續向騙子匯款,為受害人止損。

警方與五家銀行展開三天執法行動,及時介入超過200起騙案

此外,有98名涉案嫌犯涉及359宗投資騙案與假賭博網站,目前須配合警方調查。他們介於17歲至59歲,共有76男和22女。

執法行動從本月27日進行至29日,星展銀行、華僑銀行、大華銀行、渣打銀行以及滙豐銀行派出職員全力協助警方行動。

行動通過分析銀行的資金流動,找到可能已經被騙的受害人。

(圖片來源網絡)

高級調查員陳泐希助理警監解釋:「比如一名受害人報案時舉報騙子的帳號,警方就會追查所有向這帳號匯款的人,整理出其中有哪些可能是受害人並立即聯絡他們。各大警署也會配合派警員前往協助溝通。」

他說,這次行動是反詐騙中心2019年6月成立以來,首次採取主動出擊方式,在受害人還未知曉自己受騙時就介入調查和制止。

行動主要針對投資騙案和假賭博網站,三天內成功介入200餘起案件。

(圖片來源網絡)

期間受害人還須支付手續費等,他們見投資平台上的「財富」不斷積累,會自以為賺了不少。一旦受害人發現端倪,騙子就失聯。

涉及假賭博網站的案件則同期大幅上升18倍,總數達299起,受害人損失超過1540萬元。

受害人經常以為「贏錢」之後突然發現網站被對方凍結。

警方提醒,使用假賭博網站的受害人也有可能觸犯遠程賭博法令,罪成者可被罰款高達5000元、監禁最長6個月或兩者兼施。

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