新聞 · 約 2 分鐘閱讀

新加坡30億洗錢調查牽涉多方,華僑銀行急於尋求貸款回收

2024/04/17
直接閱讀正文 ↓

新加坡 - OCBC銀行將出售位於聖淘沙的一塊土地,以收回由柬埔寨國籍的蘇寶林所貸款的2000多萬元。這塊土地的拍賣預定於4月24日進行,由房地產諮詢公司Edmund Tie執行。

1. 土地和拍賣詳情

根據3月的銷售清單,這塊位於聖淘沙灣69號海洋路的矩形土地,其要價為2710萬元。

土地面積達到了99年的租賃期限,自2005年7月起算。Edmund Tie描述該地塊可開發成面海別墅,地理位置優越,可享受無阻礙的海景和中央商務區的景致。

/www/orgs.pro/web/images/image/1742/17427371.avif

4月15日,位於聖淘沙灣69號海洋路的土地後視圖,由隔音屏障所覆蓋, 來源:海峽時報

2. 財務情況和法律程序

OCBC銀行發言人向《海峽時報》表示,銀行自2023年8月開始通過出售住宅物業來收回逾期的房貸,且已於2024年1月5日獲得法庭的有利判決。

據法院文件顯示,蘇寶林欠銀行大約1970萬元的房屋貸款和信用卡債務,加上到全額支付時產生的利息,總額已超過2000萬元。

/www/orgs.pro/web/images/image/1742/17427372.avif

房地產諮詢公司Edmund Tie為位於聖淘沙灣海洋路69號的矩形地塊標價2710萬元, 來源:海峽時報

3. 其他相關資產和法律問題

據報道,警方早前查封了價值約9900萬元的資產,包括蘇寶林及其妻子名下的房產、現金、銀行帳戶和加密貨幣。

蘇寶林原籍中國,在2021年3月以每平方英尺2012元的價格,總價約3933萬元購買了該地塊上的一座19550平方英尺的大宅。

蘇寶林的指控包括三項因提供虛假陳述而被控的罪名。

/www/orgs.pro/web/images/image/1742/17427373.avif

柬埔寨國籍的蘇寶林於2023年8月15日被逮捕,共面臨10項指控, 來源:海峽時報

4. 土地的歷史和未來規劃

蘇寶林曾計劃拆除原有別墅,建造一座兩層獨立式住宅,配備游泳池。建築商為新加坡籍的江小民所擁有的嘉興建築公司。此外,蘇寶林和江小民均為一家在2023年6月成立的一般承包公司的股東。

此次聖淘沙灣地塊的出售緊隨DBS銀行出售13家商鋪以收回貸款的報道,同屬該洗錢調查的一部分。

參考資料:

1. Seized Sentosa plot in $3 billion money laundering probe goes on sale as OCBC seeks loan recovery,海峽時報

/www/orgs.pro/web/images/image/1742/17427375.avif

及時獲取本站更新:

設為 Google 偏好來源

繼續閱讀

警訊

警方突襲16小時!跨國詐騙洗錢網被端,4名男子被捕,洗錢金額高達30萬新幣!

社會

膽子太大了!新加坡這家換錢店竟敢出借牌照且欺騙金管局,結果被直接吊銷執照!

新聞

「政府給的錢沒了」 七旬叔遇詐騙 痛失多年積蓄

新聞

新加坡芽籠商業場所遭突擊搜查,22人涉非法色情與私彩被捕

新聞

涉通過海路走私漏稅煙 5男被捕

社會

在新加坡太無聊?小伙AirPods被偷,竟上演一場跨島追蹤大戲!

新聞

新加坡芽籠突擊行動!21名女性涉嫌賣淫被逮捕,面臨坐牢和罰款!

新聞

新加坡私人銀行客戶資產五年增長約50% 全球財富管理中心地位持續鞏固

新聞

新加坡濱海南碼頭走私漏稅煙被抓現行,5人落網

新聞

從一張一元鈔票,到一場煙霾:新加坡如何為未來做準備?

新聞

募款稱買雞蛋送老人院 婦挪用1萬善款出國玩

社會

太膽大!兩名中國男子在飛往新加坡航班上偷銀行卡,結果剛落地就被抓!

生活

1年多出$7700現金流!新加坡不同身份階段,怎麼合理合規幫自己多「賺錢」?

社會

被指引發嚴重霾害!新加坡兩家上市棕櫚油巨頭緊急回應:火災是由於厄爾尼諾且起火點在境外

新聞

企圖走私逾700條漏稅煙 32歲大馬男獅城關卡被捕

社會

新加坡出手相助卻被冷處理?面對嚴重霾害,政府警告將起訴涉事公司!

新聞

無車卻接19罰單追蹤 當局已撤銷罰單 婦盼揪出冒身份者

新聞

新加坡煙霾爆表!政府緊急發錢:看醫生最高只需10新幣!

生活

2026新加坡渣打銀行遠程開戶全攻略:大陸居民不出境辦理指南

新聞

為什麼新加坡是外匯自由國家?深度解析新加坡外匯管理政策

新聞

全島PSI全線破百!新加坡煙霾捲土重來,雷雨救場恐難斷根

警訊

膽大妄為!5人涉嫌走私大量免稅煙被捕,警方在碼頭現場截獲!

新聞

新加坡樟宜機場售出的Ledger硬體錢包被惡意篡改,官方緊急叫停

社會

絕不姑息!黃循財總理表態:將徹查引發霾害的責任公司,必要時直接起訴!