2025年3月28日，新加坡警察部隊（SPF）反詐騙中心（ASC）在海外合作夥伴及「FRONTIER+」成員——香港警察部隊（HKPF）反詐騙協調中心（ADCC）的協助下，成功追查並截獲超過49.9萬美元（約合67萬新加坡元）的資金。該筆款項涉及一起利用數位技術進行的複雜商業假冒詐騙案。
本案中，受害人為一家跨國企業的財務總監。2025年3月24日，他通過WhatsApp接到一名冒充公司財務長的詐騙分子聯繫，對方聲稱需於3月26日召開視頻會議，討論公司區域業務重組事宜，並要求其與一家律師事務所的「執行合伙人」對接。隨後，受害人接到一名自稱律師的來電，強調該項目的重要性及保密要求，並讓其簽署了一份保密協議。
3月25日，受害人被告知視頻會議已改期至當日。他隨即加入一場Zoom視頻會議，會議中包括被深度偽造技術冒充的公司執行長等人。通過該會議及後續與假冒律師的溝通，受害人被指示從公司滙豐銀行帳戶向另一本地企業銀行帳戶轉帳超過49.9萬美元，該操作於3月26日完成。
然而，受害人並不知情的是，該收款企業帳戶實為詐騙團伙控制的「人頭帳戶」。此後，超過49.4萬美元的資金被迅速轉移至香港的銀行帳戶，脫離新加坡司法管轄範圍。直到3月27日，當詐騙分子再次要求追加轉帳140萬美元（約合188萬新加坡元）時，受害人才察覺受騙，並立即聯繫滙豐銀行。銀行隨即向反詐騙中心通報情況。
反詐騙中心根據滙豐銀行提供的信息，迅速鎖定贓款去向，並請求香港反詐騙協調中心協助追回資金。3月28日，ADCC成功凍結轉入香港銀行帳戶的全部款項。同時，ASC也扣押了本地人頭帳戶中剩餘的5,000多美元（約7,000新加坡元）。目前，案件仍在進一步調查中。
此案凸顯了公私合作與國際協作在打擊詐騙犯罪中的關鍵作用。2024年10月21日成立的「FRONTIER+」機制，彙集了來自新加坡、香港特別行政區、馬來西亞、泰國、馬爾地夫共和國、韓國及澳大利亞等七個司法管轄區的反詐騙中心代表，對於加強跨國合作、應對日益猖獗的詐騙威脅至關重要。通過協同行動與資源共享，該機制顯著提升了區域打擊複雜跨境詐騙活動及追回非法轉移資金的能力。
警方也提醒各企業提高警惕，採取以下預防措施：
建立員工核實視頻通話或信息真實性的內部機制，特別是涉及高管或重要利益相關方的通訊。應培訓員工對未經請求的視頻通話或信息保持警覺，即使看似來自熟悉的業務聯繫人；
對任何突然或緊急的資金轉帳指令保持審慎，務必通過既定溝通渠道直接向相關部門或人員核實指令真實性；
切勿向陌生人泄露公司機密或個人信息，也不得向不明人士轉帳；
若懷疑公司已遭詐騙，請立即聯繫相關銀行，通報並阻止可疑交易，同時向警方報案。
如有疑問，可隨時撥打24小時防騙熱線1799進行諮詢。更多詐騙防範信息，公眾可訪問www.scamshield.gov.sg。打擊詐騙，人人有責。讓我們攜手「ACT」，共同守護社區安全！
公共事務處
新加坡警察部隊
2025年4月7日 上午9:00
