2025年3月28日，新加坡警察部队（SPF）反诈骗中心（ASC）在海外合作伙伴及“FRONTIER+”成员——香港警察部队（HKPF）反诈骗协调中心（ADCC）的协助下，成功追查并截获超过49.9万美元（约合67万新加坡元）的资金。该笔款项涉及一起利用数字技术进行的复杂商业假冒诈骗案。
本案中，受害人为一家跨国企业的财务总监。2025年3月24日，他通过WhatsApp接到一名冒充公司首席财务官的诈骗分子联系，对方声称需于3月26日召开视频会议，讨论公司区域业务重组事宜，并要求其与一家律师事务所的“执行合伙人”对接。随后，受害人接到一名自称律师的来电，强调该项目的重要性及保密要求，并让其签署了一份保密协议。
3月25日，受害人被告知视频会议已改期至当日。他随即加入一场Zoom视频会议，会议中包括被深度伪造技术冒充的公司首席执行官等人。通过该会议及后续与假冒律师的沟通，受害人被指示从公司汇丰银行账户向另一本地企业银行账户转账超过49.9万美元，该操作于3月26日完成。
然而，受害人并不知情的是，该收款企业账户实为诈骗团伙控制的“人头账户”。此后，超过49.4万美元的资金被迅速转移至香港的银行账户，脱离新加坡司法管辖范围。直到3月27日，当诈骗分子再次要求追加转账140万美元（约合188万新加坡元）时，受害人才察觉受骗，并立即联系汇丰银行。银行随即向反诈骗中心通报情况。
反诈骗中心根据汇丰银行提供的信息，迅速锁定赃款去向，并请求香港反诈骗协调中心协助追回资金。3月28日，ADCC成功冻结转入香港银行账户的全部款项。同时，ASC也扣押了本地人头账户中剩余的5,000多美元（约7,000新加坡元）。目前，案件仍在进一步调查中。
此案凸显了公私合作与国际协作在打击诈骗犯罪中的关键作用。2024年10月21日成立的“FRONTIER+”机制，汇集了来自新加坡、香港特别行政区、马来西亚、泰国、马尔代夫共和国、韩国及澳大利亚等七个司法管辖区的反诈骗中心代表，对于加强跨国合作、应对日益猖獗的诈骗威胁至关重要。通过协同行动与资源共享，该机制显著提升了区域打击复杂跨境诈骗活动及追回非法转移资金的能力。
警方也提醒各企业提高警惕，采取以下预防措施：
建立员工核实视频通话或信息真实性的内部机制，特别是涉及高管或重要利益相关方的通讯。应培训员工对未经请求的视频通话或信息保持警觉，即使看似来自熟悉的业务联系人；
对任何突然或紧急的资金转账指令保持审慎，务必通过既定沟通渠道直接向相关部门或人员核实指令真实性；
切勿向陌生人泄露公司机密或个人信息，也不得向不明人士转账；
若怀疑公司已遭诈骗，请立即联系相关银行，通报并阻止可疑交易，同时向警方报案。
如有疑问，可随时拨打24小时防骗热线1799进行咨询。更多诈骗防范信息，公众可访问www.scamshield.gov.sg。打击诈骗，人人有责。让我们携手“ACT”，共同守护社区安全！
公共事务处
新加坡警察部队
2025年4月7日 上午9:00
