伪造5500万元虚假交易骗取消费税回扣 男子被判监

2024/09/24   •   1704阅
马来西亚“失联贸易商骗局”再审判!一名男子因与他人伪造虚假交易骗取取消费税回扣被判处四年二个月监禁。案件涉及空壳公司伪造发票,虚报交易金额高达5500万令吉,并申请退回753万令吉消费税。相关人士被指控诈骗,并面临税务处罚。了解更多关于该骗局的详情。
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示意图。(图:iStock)

被指同另外两人伪造高达5500万元虚假交易以骗取消费税回扣的一名男子,被判处坐牢四年又两个月。

警方和国内税务局发表文告说,昨天被判刑的是Tan Nuan Seng Francis,他也是“失联贸易商骗局”中,最后一名被判刑的被告。

另外两名涉案的男子Yeo Soon Teck Kelvin和 Sia Hock Chuan早前已经分别被判坐牢五年和罚款5000元。Sia Hock Chuan也被禁止担任任何一家公司的董事或管理人,为期三年。

案情显示,Tan Nuan Seng Francis和Yeo Soon Teck Kelvin成立空壳公司伪造90张发票,虚报总值5500万元的交易,向税务局申请退回753万元的消费税。Sia Hock Chuan是空壳公司的挂名董事。

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