偽造5500萬元虛假交易騙取消費稅回扣 男子被判監

2024/09/24   •   1704閱
馬來西亞「失聯貿易商騙局」再審判!一名男子因與他人偽造虛假交易騙取取消費稅回扣被判處四年二個月監禁。案件涉及空殼公司偽造發票,虛報交易金額高達5500萬令吉,並申請退回753萬令吉消費稅。相關人士被指控詐騙,並面臨稅務處罰。了解更多關於該騙局的詳情。
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示意圖。(圖:iStock)

被指同另外兩人偽造高達5500萬元虛假交易以騙取消費稅回扣的一名男子,被判處坐牢四年又兩個月。

警方和國內稅務局發表文告說,昨天被判刑的是Tan Nuan Seng Francis,他也是「失聯貿易商騙局」中,最後一名被判刑的被告。

另外兩名涉案的男子Yeo Soon Teck Kelvin和 Sia Hock Chuan早前已經分別被判坐牢五年和罰款5000元。Sia Hock Chuan也被禁止擔任任何一家公司的董事或管理人,為期三年。

案情顯示,Tan Nuan Seng Francis和Yeo Soon Teck Kelvin成立空殼公司偽造90張發票,虛報總值5500萬元的交易,向稅務局申請退回753萬元的消費稅。Sia Hock Chuan是空殼公司的掛名董事。

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