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新加坡禁止用第三方代理汇款到中国,禁令延长至9月底

2024/03/30
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新加坡金融管理局周三(3月27日)发布文告宣布,禁止使用第三方汇款到中国的禁令将被延长。

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(图源:金管局)

文告也指出,自从禁止使用第三方汇款到中国的禁令实施以来,当局就不再接到有关银行账户被中国执法单位冻结的报告。为了更好地保障汇款人的权益,金管局决定把禁令延长到9月30日。

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金管局也将密切关注汇款公司的相关营业操作。

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(图示:金管局)

这项禁止使用第三方汇款到中国的禁令,是金管局在去年12月18日宣布的,当时定下的日期是三个月(2024年1月1日至3月31日)。

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(图源:金管局)

使用第三方汇款导致账户被冻结

新加坡警方一共接获超过840起有关汇款到中国后,银行账户被冻结的报案,涉及的金额高达1600万新元。

这些被冻结的账户,基本上都是因为使用了第三方汇款所致。

受影响的汇款人,曾集体到中国驻新加坡大使馆外要求协助。

汇款被冻结,上百人到中国驻新使馆求助!网友分享如何成功退款

也有人到汇款商店面附近集结,希望负责人可以出面回应并赔偿损失。

在警方接获有关银行账户被冻结的投报中,大部分都和山立汇款有关,已经有人对山立发起了诉讼。

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(图源:新加坡法院)

山立在2月23日突然在无预警的情况下停业,并被金管局发现其银行账户有可疑的资金流动,警方已经对公司的两位负责人展开调查。

不久前,一些受影响的汇款人希望发起集体诉讼,起诉新加坡三家汇款公司来取得赔偿。

汇款回中国资金被冻结!200名受害者不忍了,要对新加坡三家汇款公司集体诉讼

禁令实施后,汇款人可以选择直接从银行把钱汇回中国,或通过汇款公司,使用银联或银行方式汇款。

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