彭博社：本地银行加强审查原籍中国的海外客户
新加坡。（图：iStock）
据报道，本地银行自当局侦破近年来规模最大的洗钱案后，正加强审查原籍中国的海外客户。
《彭博社》引述知情人士的话说，一些银行正在审查持有投资护照、原籍中国的客户所开设的新户头和交易。有至少一家国际银行关闭一些持有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国家公民身份的客户的账户。
知情人士说，其他银行也开始评估是否根据不同情况，接受拥有同样背景的客户的新资金。整个过程需要更长的时间，客户要回答的问题也更多。
这起备受瞩目的洗钱案涉及的资产总额已增加到超过24亿元。有报道指，至少十家本地和设在本地的海外银行被卷入其中。
报道也引述花旗集团、华侨银行和大华银行表示，三家银行正同当局合作，致力打击洗钱活动。据了解，涉及洗钱案的一些被告在这三家银行开设户头，或借用名下公司向银行贷款。
