彭博社：本地銀行加強審查原籍中國的海外客戶

彭博社：本地銀行加強審查原籍中國的海外客戶

新加坡。（圖：iStock）

據報道，本地銀行自當局偵破近年來規模最大的洗錢案後，正加強審查原籍中國的海外客戶。

《彭博社》引述知情人士的話說，一些銀行正在審查持有投資護照、原籍中國的客戶所開設的新戶頭和交易。有至少一家國際銀行關閉一些持有柬埔寨、賽普勒斯、土耳其和萬那杜等國家公民身份的客戶的帳戶。

知情人士說，其他銀行也開始評估是否根據不同情況，接受擁有同樣背景的客戶的新資金。整個過程需要更長的時間，客戶要回答的問題也更多。

這起備受矚目的洗錢案涉及的資產總額已增加到超過24億元。有報道指，至少十家本地和設在本地的海外銀行被捲入其中。

報道也引述花旗集團、華僑銀行和大華銀行表示，三家銀行正同當局合作，致力打擊洗錢活動。據了解，涉及洗錢案的一些被告在這三家銀行開設戶頭，或借用名下公司向銀行貸款。