新加坡这间汇款中心爆出大瓜！
中心的两个职员居然牵扯进了一件地下钱庄案......
新加坡汇款中心两职员
被指是104亿洗钱案主犯?
前晚，本地媒体报道新加坡牛车水某汇款公司两个职员一事。
看似普通的两个职员分别是樊某和吴某，被曝是2015年一场特大地下钱庄案的主犯。
这个案件共冻结了1818个涉案资金账户，价值约3.2多亿元（约5990万新），资金约1350多万元（约252万7000新），还有涉案银行卡、网银U盾、笔记本电脑等总共约104多亿元（约19亿4700万新）。
缴获的涉案银行卡和U盾，图源：中国江苏网
案件过程： 据《澎湃新闻》和《现代快报网》2016年的报道，2015年时中国江苏连云港警方当时正在调查跨境替代性汇款类地下钱庄,来自中国山东的樊某、福建的吴某进入了调查视线。
经调查，警方发现二人在新加坡牛车水某汇款公司工作。
二人于2015年左右回国，授工作公司老板和经营主管指派，让中国亲友办理大量银行借记卡并开通网银以搭起公司的非法跨境外汇汇兑业务。
该汇款公司情况，图源：8视界
二人都是通过拉拢亲友的招式。
2014年，吴某带着6个亲友外出游玩时到连云港，让亲友们分头在当地多个银行共办理了42张银行卡并交给他。他再给回这些亲友每人10000元（约1872新）做报酬，同时把42张卡交给了境外汇款公司。
樊某则是按每笔交易提成0.5新来开多张银行卡。
据《一财网》2020年的报道，2020年这些银行卡都被二人的公司用于进行非法跨境外汇汇兑业务。
具体是当客户用人民币兑外币时就将钱汇入这些银行卡，就能在新加坡提取兑换的外币。
示意图
经此一事，中国连云港警方地毯式搜查2010年以来办理异常交易银行卡数量，警方发现了37名可疑人员，在当地共开设了215张银行卡，资金交易量有26万多笔！
有点可惜的是，警方无法判定这37人是否为同一团伙！
此事后两个月，连云港警方有了更多发现，侦破了上述所说的特大地下钱庄案。共抓获9人，樊某和吴某就属于其中，还有一对夫妻。
示意图源：AMZ123
目前，本地媒体正在向樊某和吴某所在的汇款公司问询。
具体判决和更多后续还得等待警方公布更多后续。
本地网友也被这个大瓜惊到，纷纷发表看法。
有人觉得有钱人太多了...
还有人觉得汇款公司都应检查下！
抛开上述案件不说，大多人都会选汇率高时给亲友汇款，这时大家就要记住“切勿贪图‘高汇率’使用非银行机构渠道汇款，以免款项受损、甚至上当受骗。”
若实在不幸遭遇账户冻结，应立即收集汇款收据等证据，并向新加坡金融管理局投诉涉嫌违规的汇款公司。
若掌握汇款公司涉嫌洗钱诈骗犯罪线索，也可向新加坡中央警署报案。
新加坡金融管理局电话：(65)-6225-5577
新加坡中央警署电话：1800-224-0000
