新加坡這間匯款中心爆出大瓜！
中心的兩個職員居然牽扯進了一件地下錢莊案......
新加坡匯款中心兩職員
被指是104億洗錢案主犯?
前晚，本地媒體報道新加坡牛車水某匯款公司兩個職員一事。
看似普通的兩個職員分別是樊某和吳某，被曝是2015年一場特大地下錢莊案的主犯。
這個案件共凍結了1818個涉案資金帳戶，價值約3.2多億元（約5990萬新），資金約1350多萬元（約252萬7000新），還有涉案銀行卡、網銀U盾、筆記本電腦等總共約104多億元（約19億4700萬新）。
繳獲的涉案銀行卡和U盾，圖源：中國江蘇網
案件過程： 據《澎湃新聞》和《現代快報網》2016年的報道，2015年時中國江蘇連雲港警方當時正在調查跨境替代性匯款類地下錢莊,來自中國山東的樊某、福建的吳某進入了調查視線。
經調查，警方發現二人在新加坡牛車水某匯款公司工作。
二人於2015年左右回國，授工作公司老闆和經營主管指派，讓中國親友辦理大量銀行借記卡並開通網銀以搭起公司的非法跨境外匯匯兌業務。
該匯款公司情況，圖源：8視界
二人都是通過拉攏親友的招式。
2014年，吳某帶著6個親友外出遊玩時到連雲港，讓親友們分頭在當地多個銀行共辦理了42張銀行卡並交給他。他再給回這些親友每人10000元（約1872新）做報酬，同時把42張卡交給了境外匯款公司。
樊某則是按每筆交易提成0.5新來開多張銀行卡。
據《一財網》2020年的報道，2020年這些銀行卡都被二人的公司用於進行非法跨境外匯匯兌業務。
具體是當客戶用人民幣兌外幣時就將錢匯入這些銀行卡，就能在新加坡提取兌換的外幣。
示意圖
經此一事，中國連雲港警方地毯式搜查2010年以來辦理異常交易銀行卡數量，警方發現了37名可疑人員，在當地共開設了215張銀行卡，資金交易量有26萬多筆！
有點可惜的是，警方無法判定這37人是否為同一團伙！
此事後兩個月，連雲港警方有了更多發現，偵破了上述所說的特大地下錢莊案。共抓獲9人，樊某和吳某就屬於其中，還有一對夫妻。
示意圖源：AMZ123
目前，本地媒體正在向樊某和吳某所在的匯款公司問詢。
具體判決和更多後續還得等待警方公布更多後續。
本地網友也被這個大瓜驚到，紛紛發表看法。
有人覺得有錢人太多了...
還有人覺得匯款公司都應檢查下！
拋開上述案件不說，大多人都會選匯率高時給親友匯款，這時大家就要記住「切勿貪圖『高匯率』使用非銀行機構渠道匯款，以免款項受損、甚至上當受騙。」
若實在不幸遭遇帳戶凍結，應立即收集匯款收據等證據，並向新加坡金融管理局投訴涉嫌違規的匯款公司。
若掌握匯款公司涉嫌洗錢詐騙犯罪線索，也可向新加坡中央警署報案。
新加坡金融管理局電話：(65)-6225-5577
新加坡中央警署電話：1800-224-0000
