据柬埔寨媒体援引消息称，涉嫌策划大规模跨国加密货币“杀猪盘”骗局、被美国司法部称为“亚洲最大跨国犯罪组织之一”的太子集团（Prince Group）创始人陈志，近日在柬埔寨被捕并已遣送回中国接受调查。案件还意外牵出三名新加坡公民和17个在新加坡注册的实体，而他在新加坡的资产已被冻结。
新加坡重拳出击
冻结核心资产
早在2025年10月底，即美国司法部对陈志提起刑事指控并查扣其价值约150亿美元比特币后不久，新加坡警方迅速采取行动，依法查封并扣押了陈志及太子集团位于新加坡的6处房产及相关金融资产。经初步评估，这些在新加坡被冻结的资产总价值超过1.5亿新元（约合人民币8.2亿元）。
新加坡的打击不仅限于执法层面，更延伸至监管领域。2025年11月5日，新加坡国家发展部长徐芳达在国会披露，金管局已取消两家与太子集团及其创办人陈志有关的单一家族办公室的税务优惠。
（被限制转售的游艇、名酒。图源：
SPF）
太子集团在新加坡的商业布局远比表面复杂。陈志在新加坡通过四家关联公司构建了一个小型商业网络。这些公司要么由陈志直接持有，要么通过其在英属维尔京群岛注册的家族办公室Global Treasure Development间接控制。
图源：太子集团官网
陈志关联公司在新加坡持有至少8个银行账户。其中Revolut账户余额超过51.3万美元（约66万新元），马来亚银行账户余额超过350万新元，均已被冻结。
申请解冻，反而暴露更多资产
调查显示，家族办公室DW Capital的前人力资源经理陈秀玲，曾因公司运营问题向法庭申请解冻被冻结的资金。
根据法庭文件，申请解冻的资金包括：33.2万新元用于支付拖欠的员工工资，45.9万新元用于缴纳企业欠税，以及每月约10.2万新元用于日常运营。
申请涉及四家公司，而这四家公司均与陈志有关联，要么由他直接持有，要么通过其在英属维尔京群岛注册的家族办公室间接控制。
其中一家公司的注册地 图源：谷歌地图
新加坡法庭最近驳回这四家公司解冻资金的申请。法官在裁决时认为，代表公司出庭申请的女职员，其身份和说法都靠不住，她只是一个负责招聘和发工资的前员工，根本说不清公司复杂的财务状况。
更重要的是，法官发现这些公司背后真正的老板就是陈志本人，并且与海外实体有复杂勾连，完全有可能从其他地方搞到钱来支付这些费用。
法庭最终认定，由于本案牵涉到重大的跨国洗钱犯罪，调查非常复杂，为了司法公正，必须继续冻结这些可疑资产。
不但如此，还顺藤摸瓜，准备扩大查封范围。 报道称，新加坡商业事务局（CAD）正准备查封的资产包括：超过370万新元的支票、超过20万美元（约25.7万新元）的债券，以及36.22万新元的保证金。
全球围剿犯罪帝国
多地联动查封
陈志案已引发全球多国执法机构的联合围剿。除美国史上最大规模的比特币没收行动（价值150亿美元）及新加坡的资产查封外，中国香港特区警方冻结了相关资产27.5亿港元，中国台湾地区检方查封了价值超45亿新台币的资产。此外，其位于英国伦敦的豪宅等资产也已被联合冻结。
根据美国司法部2025年10月提起的诉讼，陈志被指控是庞大跨国犯罪网络的幕后主脑。该网络被指通过诱骗、贩运人口至柬埔寨等地的诈骗园区，强迫受害者实施针对全球的加密货币“杀猪盘”诈骗，同时涉嫌残酷的强迫劳动与人口贩运，涉案金额高达百亿美元级别。美国司法部长曾将此行动称为“对全球人口贩卖和网络金融欺诈祸害的最重大打击之一”。
随着核心人物陈志被捕并遣返，该案的司法进程进入新阶段。新加坡在此次国际执法合作中采取的及时且有力的资产冻结措施，彰显了其维护金融体系廉洁、打击跨国犯罪的决心，也为全球协同治理类似复杂金融犯罪提供了关键节点上的合作范例。
