近日，一名男子承认他是一个利用新加坡税务局（Iras）管理的商品及服务税（GST）制度进行诈骗的团伙中的高级成员。
1. 虚假GST申报案
现年48岁的洪志强（Ang Chee Keong）参与了该团伙伪造的至少183张销售发票，这些发票虚假地显示一家名为Nagore Trading的公司销售额达5600万新元。
这些伪造的发票成为近800万新元虚假税务申报的依据，其中Iras支付了超过77.2万新元给犯罪分子。检察官表示，这是一次“纸上操作”，通过伪造的交易记录进行虚假税务退款申请。
在8月1日，洪志强因多项欺诈罪名被判处5年8个月监禁。法院文件显示，该骗局的主谋是40岁的新加坡人Luke Giam Zi Hin和越南人Trinh Tien Dung。
Nagore Trading在2015年2月4日至2016年1月28日期间被用来实施这一骗局。
48岁的洪志强（Ang Chee Keong）， 来源：ST
2. 其他犯罪活动
此外，洪志强还参与了两起无关的犯罪计划，其中包括网络钓鱼诈骗和在Carousell平台上的虚假交易。
网络钓鱼诈骗中，洪志强和同伙利用一种名为“短信轰炸机”的设备在新加坡中央商务区广播短信，诱导接收者进入一个伪造网站并输入银行卡信息。
他们试图将这些卡绑定到无法追踪的手机上，最终用于数字钱包充值。
在2022年8月11日，洪志强和同伙获取了至少四张银行卡的信息，并从一名受害者的卡上提取了120新元。幸运的是，警方很快关闭了该钓鱼网站，使得这次犯罪活动寿命短暂。
在另一宗案件中，洪志强还参与了Carousell平台上的虚假交易。他的同伙从某个Telegram群组获取银行卡信息，利用这些信息在自己控制的账户之间进行虚假购买，从而欺骗银行支付假交易的收益。
在2022年8月的10天内，他们尝试利用获取的卡信息支付了108,268新元，并成功欺骗银行支付了61,382新元。
Carousell平台，来源：Carousell Press
洪志强的多项犯罪行为，涉及复杂的欺诈和洗钱活动，最终使得他面临法律的严厉制裁。这一案件揭示了现代金融犯罪的复杂性和危害性，同时也凸显了加强金融监管和网络安全的重要性。
参考资料：
1. Jail for syndicate member linked to nearly $8 million worth of fraudulent tax claims，ST
