近日，一名男子承認他是一個利用新加坡稅務局（Iras）管理的商品及服務稅（GST）制度進行詐騙的團伙中的高級成員。
1. 虛假GST申報案
現年48歲的洪志強（Ang Chee Keong）參與了該團伙偽造的至少183張銷售發票，這些發票虛假地顯示一家名為Nagore Trading的公司銷售額達5600萬新元。
這些偽造的發票成為近800萬新元虛假稅務申報的依據，其中Iras支付了超過77.2萬新元給犯罪分子。檢察官表示，這是一次「紙上操作」，通過偽造的交易記錄進行虛假稅務退款申請。
在8月1日，洪志強因多項欺詐罪名被判處5年8個月監禁。法院文件顯示，該騙局的主謀是40歲的新加坡人Luke Giam Zi Hin和越南人Trinh Tien Dung。
Nagore Trading在2015年2月4日至2016年1月28日期間被用來實施這一騙局。
48歲的洪志強（Ang Chee Keong）， 來源：ST
2. 其他犯罪活動
此外，洪志強還參與了兩起無關的犯罪計劃，其中包括網絡釣魚詐騙和在Carousell平台上的虛假交易。
網絡釣魚詐騙中，洪志強和同夥利用一種名為「簡訊轟炸機」的設備在新加坡中央商務區廣播簡訊，誘導接收者進入一個偽造網站並輸入銀行卡信息。
他們試圖將這些卡綁定到無法追蹤的手機上，最終用於數字錢包充值。
在2022年8月11日，洪志強和同夥獲取了至少四張銀行卡的信息，並從一名受害者的卡上提取了120新元。幸運的是，警方很快關閉了該釣魚網站，使得這次犯罪活動壽命短暫。
在另一宗案件中，洪志強還參與了Carousell平台上的虛假交易。他的同夥從某個Telegram群組獲取銀行卡信息，利用這些信息在自己控制的帳戶之間進行虛假購買，從而欺騙銀行支付假交易的收益。
在2022年8月的10天內，他們嘗試利用獲取的卡信息支付了108,268新元，並成功欺騙銀行支付了61,382新元。
Carousell平台，來源：Carousell Press
洪志強的多項犯罪行為，涉及複雜的欺詐和洗錢活動，最終使得他面臨法律的嚴厲制裁。這一案件揭示了現代金融犯罪的複雜性和危害性，同時也凸顯了加強金融監管和網絡安全的重要性。
參考資料：
1. Jail for syndicate member linked to nearly $8 million worth of fraudulent tax claims，ST
