开设空壳公司和账户助人洗钱 男子被判囚罚款
示意图。
图: iStock
一名男子开设空壳公司和银行账户、协助不法分子洗钱的罪名成立，被判坐牢15个月和5000元罚款。
55岁的被告Leo Shiou Juangq总共面对三项控状，包括违反《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》和公司法。另一项违反《放贷人法令》的控状则交由法官下判时，一并考虑。
案情显示，被告在2018年5月收到一名陌生男子Max的简讯。对方为被告提供贷款，并指示被告开设公司和企业银行账户，以赚取至少1000元酬劳。
被告在2018年8月和9月间开设名为Oasis的公司，并把公司和企业银行账户的管理权，以及银行卡等物件交给一名替Max工作的跑腿。
被告明知对方涉及犯罪行为，也曾在2019年初接获警方警告不要将公司银行账户交给他人，银行也因为公司账户出现可疑交易，而向被告发出多次取消资金的要求，但被告却置之不理。
文告指出，2019年3月到5月间，被告开设的两个企业银行账户共接获将近20万5000美元的赃款。这些赃款来自多名坠入投资股票骗局的受害者。
