開設空殼公司和帳戶助人洗錢 男子被判囚罰款
示意圖。
圖: iStock
一名男子開設空殼公司和銀行帳戶、協助不法分子洗錢的罪名成立，被判坐牢15個月和5000元罰款。
55歲的被告Leo Shiou Juangq總共面對三項控狀，包括違反《貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令》和公司法。另一項違反《放貸人法令》的控狀則交由法官下判時，一併考慮。
案情顯示，被告在2018年5月收到一名陌生男子Max的簡訊。對方為被告提供貸款，並指示被告開設公司和企業銀行帳戶，以賺取至少1000元酬勞。
被告在2018年8月和9月間開設名為Oasis的公司，並把公司和企業銀行帳戶的管理權，以及銀行卡等物件交給一名替Max工作的跑腿。
被告明知對方涉及犯罪行為，也曾在2019年初接獲警方警告不要將公司銀行帳戶交給他人，銀行也因為公司帳戶出現可疑交易，而向被告發出多次取消資金的要求，但被告卻置之不理。
文告指出，2019年3月到5月間，被告開設的兩個企業銀行帳戶共接獲將近20萬5000美元的贓款。這些贓款來自多名墜入投資股票騙局的受害者。
