新加坡金融管理局于去年1月至今年6月的18个月里，向违例金融机构和人士开出共计2084万元的罚款，另有39人被定罪。这是金管局自公开执法行动数据以来，迄今罚款金额最高的一次。
这也是金管局于2016年成立专属执法部门后，第四次公开执法行动数据。根据9月19日发布的最新数据，当局开出的2084万元罚金中，1296万元为民事罚款，其余788万元是销案罚款。后者主要涉及违反反洗钱（Anti-Money Laundering，简称AML）及反恐融资（Countering the Financing of Terrorism，简称CFT）条例，跟违反反洗钱条例有关的罚款达710万元。金管局也在这段期间发出18项禁令。
金管局的执法行动报告涵盖该局与商业事务局联合调查的案件。针对最近爆出本地历来最大宗、涉及“福建帮”的洗钱案，当局重申严厉看待这起案件，并正与可能涉及违法资金的金融机构保持联系。有关监管工作还在进行中。
金管局执法局司长包佩玉在报告中说：“展望未来，我们的案件只会越来越复杂和新奇。案件涉及的数码证据数量成倍增长。”当局将继续运用科技来改善调查工作的有效度和效率。当局也留意到，行为不当的加密资产服务供应商一般上会跨境营运，这对传统执法行动带来挑战。在这些案件中，当局为外国执法伙伴提供支援，并且致力于展开强有力的国际合作。
当局在这期间调查的136起案件中，涉及内幕交易的案件最多，共32起。第二多的案件类别与披露相关违规行为，共25起。
