金管局和警方已要求中国大使馆针对汇款公司相关指控提供信息

金管局和警方已要求中国大使馆针对汇款公司相关指控提供信息

中国驻新加坡大使馆。（图：谷歌地图）

中国驻新加坡大使馆早前指称汇款公司“与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑”，新加坡金融管理局和新加坡警察部队已经要求当局提供相关信息。

金管局和警方联合答复《8视界新闻网》询问时说：“如果有信息显示有在本地触法，金管局和警方会采取适当的监管或执法行动。”

大使馆在本月13日通过微信公众号提醒本地的中国公民不要轻信所谓“合法”的汇款广告时称：“个别汇款公司虽在境外合法注册，但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑，这种行为违反中国法律规定。”

大使馆说，汇款公司在境外接受客户外币，在境内通过非法渠道向客户指定户头转入对应人民币。

“由于境内划转的资金多来源不明，有的甚至涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动，极易导致客户境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结。”