新加坡警方在周二（4月28日）发布的一份声明中表示，一名通过大士（Tuas）关口入境新加坡时，车内携带近40万新币现金的男子已被判处监禁。这笔巨款也已被依法没收并归还国家。
这名57岁的马来西亚籍男子名叫 Diong Gin Ing。他此前承认了涉及一项非法所得持有罪以及一项在跨境现金移动中进行不准确申报的罪名。
最终，他因违反《1992年贪污、贩毒和其他严重罪行（没收利益）法令》，被判处监禁10个月零3天。
在定罪后，检控官申请将全部被扣押现金上缴国家的命令，法院已于4月16日批准。
这起涉及 Diong 的案件是在2025年5月23日的一次跨部门联合行动中曝光的。当时，移民与关卡局（ICA）以及商业部（CAD）专门欺诈调查组的官员在检查大士关口时，从他车后备箱的一个袋子里查获了398,775新币和1,621令吉（约合200.49新币）。
新加坡警方指出，他未能准确申报携带的现金，且无法对其资金来源提供令人满意的解释。
因此，警方怀疑这笔钱属于非法所得，并在进一步调查过程中将其扣押。
随后的调查显示，这笔钱是 Diong 作为马来西亚非法博彩和无牌贷款活动的“跑腿人员”所获得的佣金。
警方在声明中提醒：“所有出入境新加坡的旅客，若携带超过2万新币（或等值外币）的实物货币或可转让票据，必须进行申报。”
未能按规定申报属于违法行为，违规者可能面临高达5万新币的罚款、最高三年的监禁，或两者兼施。此外，法院还可能针对与犯罪行为相关的任何部分现金发布没收令。
商业部（CAD）总监 Peggy Pao 强调，新加坡将严厉打击任何试图通过其管辖区转移非法活动所得的行为。
