新加坡警方在周二（4月28日）發布的一份聲明中表示，一名通過大士（Tuas）關口入境新加坡時，車內攜帶近40萬新幣現金的男子已被判處監禁。這筆巨款也已被依法沒收並歸還國家。
這名57歲的馬來西亞籍男子名叫 Diong Gin Ing。他此前承認了涉及一項非法所得持有罪以及一項在跨境現金移動中進行不準確申報的罪名。
最終，他因違反《1992年貪污、販毒和其他嚴重罪行（沒收利益）法令》，被判處監禁10個月零3天。
在定罪後，檢控官申請將全部被扣押現金上繳國家的命令，法院已於4月16日批准。
這起涉及 Diong 的案件是在2025年5月23日的一次跨部門聯合行動中曝光的。當時，移民與關卡局（ICA）以及商業部（CAD）專門欺詐調查組的官員在檢查大士關口時，從他車後備箱的一個袋子裡查獲了398,775新幣和1,621令吉（約合200.49新幣）。
新加坡警方指出，他未能準確申報攜帶的現金，且無法對其資金來源提供令人滿意的解釋。
因此，警方懷疑這筆錢屬於非法所得，並在進一步調查過程中將其扣押。
隨後的調查顯示，這筆錢是 Diong 作為馬來西亞非法博彩和無牌貸款活動的「跑腿人員」所獲得的佣金。
警方在聲明中提醒：「所有出入境新加坡的旅客，若攜帶超過2萬新幣（或等值外幣）的實物貨幣或可轉讓票據，必須進行申報。」
未能按規定申報屬於違法行為，違規者可能面臨高達5萬新幣的罰款、最高三年的監禁，或兩者兼施。此外，法院還可能針對與犯罪行為相關的任何部分現金髮布沒收令。
商業部（CAD）總監 Peggy Pao 強調，新加坡將嚴厲打擊任何試圖通過其管轄區轉移非法活動所得的行為。
