我国发布反洗钱策略 从三方面打击洗钱活动

2024年10月31日   •   5814次阅读

示意图。(图:iStock)

我国发布反洗钱策略,从预防、侦查和执法三个方面打击洗钱活动。

内政部、财政部和金融管理局的联合文告说,这是当局持续确保我国反洗钱框架有效性的努力之一。

反洗钱策略有三大支柱,包括预防并遏制犯罪所得流入和滥用我国金融系统;侦查非法流动资金和活动,确保及时和有效地采取相应的行动;以及对违法进行洗钱的人采取坚决的惩戒行动。

这三大支柱则由社会协调与合作、法律与监管框架以及国际合作三大相互依赖的基础支持。

文告强调,作为一个值得信赖的国际金融中心和商业枢纽,新加坡对反洗钱采取坚定的立场,同时对合法企业和投资保持欢迎的态度。我国将持续监测反洗钱风险,并采取有效的反洗钱框架。

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