无牌提供跨境转账付款服务 大马男控上狮城法庭

351天前     561
无牌提供跨境转账付款服务 大马男控上狮城法庭

(新加坡14日讯)一名马来西亚籍男子涉嫌在没有执照的情况下,在新加坡提供付款服务,今日被提控上庭。

新加坡警方发表文告说,29岁被告涉嫌在今年2月提供跨境转账付款服务,在16次不同情况下,共接受超过4000新元(约1万2000令吉)的诈骗赃款,把钱汇入一个海外银行户头。

初步调查显示,被告相信是看到网上刊登的招聘银行转账员广告后,开始用自己的银行户头,提供付款服务,赚取佣金。

新加坡警方提醒求职者对承诺提供在家从事简单工作,赚取高薪的招聘广告,保持警惕。此外,合法企业也不会要求求职者利用自身的银行户头,为公司接收款项。

新加坡警方指出,这是不法分子惯用的伎俩,以便进行非法转账。

根据新加坡的支付服务法令,除非被豁免,否则任何人在没有执照的情况下经营任何形式的付款服务生意都是违法的。违例者可被判罚款多达12万5000新元(约37万5000令吉)、或监禁长达三年,或两者兼施。

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