柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志。
（新加坡讯）柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志涉嫌洗钱和伪造文件，新加坡警方查封他在新加坡的6处房产和金融资产总值1亿5000万新元。
警方昨日发表文告透露，警方周四（30日）在新加坡全岛多地展开执法行动，追查有关太子集团创办人陈志及其同伙涉嫌洗钱和伪造的罪行。
2024年，警方从可疑交易报告办公室（简称STRO）获得有关陈志及其同伙的金融情报。由于他们的犯罪活动据称在海外进行，当局展开调查，并与外国伙伴合作，以获取资讯和协助，加上当局根据美国和英国在本月14日发布的文告中获取了更多信息，并与反洗钱案件协调与合作网络（简称AC3N）的成员机构合作，得以进一步推进调查。
行动中，共有6处房产以及各类金融资产，包括银行户头、证券账户和现金，全部总值1亿5000万新元都被警方查封和发出禁止处置令。其他资产包括一艘游艇、11辆汽车和多瓶酒，也被发出禁止处置令。
金融管理局周五表示，正在透过反洗黑钱案件协调与合作网络与警方密切合作，跟进涉及太子控股集团的案件。
当局指出，自2022年起就有金融机构提交可疑交易报告。许多金融机构也采取风险缓解措施，例如关闭可疑帐户。这避免了更多资金留在我们的金融领域。
该局将继续与警方密切合作，并将对与该案件相关的金融机构进行监管审查。
新加商业事务局局长周祥泰表示，此案涉及一个复杂又大规模的跨国诈骗网络，他们利用多个司法管辖区的电子和金融基础设施犯案。
他指出，这些犯罪活动跨越多个国家，证人、物证和资产已在多个司法管辖区得到保护。
“我们将继续与外国执法当局、金融情报机构和本地合作伙伴合作，打击此类有组织的犯罪团伙和洗钱网络。”
抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令（简称CDSA），一旦罪成，可被判坐牢长达10年，罚款50万新元，或者两者兼施；以欺诈为目的的伪造罪，可被判坐牢10年和罚款。
