香港金融管理局宣布，星展银行（香港）有限公司（星展香港）因违反香港《打击洗钱条例》，被处以1000万港元（约173万新元）罚款。此公告于7月5日发布。
经调查，香港金管局发现，星展香港在2012年4月至2019年4月期间，在监控客户业务关系及尽职审查方面存在缺失，并且未能保存部分客户的相关记录，从而违反了《打击洗钱条例》。
文告指出，香港金融管理局在决定这一处罚时，考虑了多重因素，包括星展香港过往没有与《打击洗钱条例》相关的处分记录，并且已经就发现的缺失采取了补救措施，同时致力于改善管控措施，以打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动。
香港金管局助理总裁（法规及打击洗钱）陈景宏表示：“金管局要求银行建立有效的尽职审查措施，防止洗钱及恐怖分子资金筹集活动。银行应定期检视这些措施，以确保它们持续有效。”
